PDF《江苏江大源生态生物科技股份有限公司》

公告编号:2018-027

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5 证券代码:833428 证券简称:江大源 主办券商:兴业证券 江苏江大源生态生物科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年6月5日2.会议召开地点: 江苏省镇江高新技术产业开发园区扬帆路

2 号 公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:邵兴军董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于

2018 年5月18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任 公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会 的通知公告,决定于

2018 年6月5日召开

2018 年第二次临时股东 大会.本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法 律、 行政法规、 规范性文件和 《中华人民共和国公司法》 和本公司 《公 司章程》的有关规定. 公告编号:2018-027

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(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16 人, 持有表决权的股份 28,192,796 股,占公司股份总数的 74.54%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于换届选举提名第二届董事会董事候选人 的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会成员的任期为三年, 第一届董事会的任期即将 届满,需要进行换届选举. 根据《公司章程》的规定,董事会以及单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东有权提出董事候选人名单. 因此, 董事会提名邵兴军、 赵培喜、 毛海波、 毛日文、 张敏五人为公司第二届董事会董事候选人. 董事会对候选人进行资格审查后认为,该五位候选人符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,可以 作为第二届董事会董事候选人,第二届董事会的任期为三年. 2.议案表决结果: 同意股数 28,192,796 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2018-027

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(二)审议通过《关于换届选举提名第二届监事会监事候选人 的议案》 1.议案内容 公司第一届监事会成员的任期为三年, 第一届监事会的任期即将 届满,需要进行换届选举. 根据《公司章程》的规定,监事会以及单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东有权提出非职工代表监事候选人名单.因此,监事会 提名李朝阳、张标继续连任公司第二届监事会非职工代表监事候选 人.监事会对候选人.进行资格审查后认为,该两位候选人符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格, 可以作为第二届监事会非职工代表监事候选人, 第二届监事会的任期 为三年. 2.议案表决结果: 同意股数 28,192,796 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.