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安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO.

, LTD. 2018年年度股东大会会议资料 二零一九年五月 安源煤业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 安源煤业集团股份有限公司 2018年年度股东大会议程 现场会议时间:2019 年5月13 日(星期一)14:00;

网络投票时间:2019 年5月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00;

现场会议地点:江西省南昌市丁公路

117 号17 楼会议室;

会议主持人:董事长 熊腊元 先生. 会议议程:

一、大会开始,主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况;

会议主持人

二、宣读安源煤业

2018 年年度股东大会会议须知;

会议主持人

三、宣读、审议各项议案: 会议主持人 1.审议《关于董事会工作报告的议案》 ;

会议主持人 2.审议《关于监事会工作报告的议案》 ;

会议主持人 3.审议《关于

2018 年度计提资产减值准备的议案》 ;

会议主持人 4.审议《关于

2018 年度财务决算的议案》 ;

会议主持人 5.审议 《关于公司

2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 案》 ;

会议主持人 6.审议《关于日常关联交易

2018 年执行情况及

2019 年预计情况的 议案》 ;

会议主持人 7.审议《关于

2018 年年度报告全文及摘要》的议案;

会议主持人 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ;

会议主持人 9.审议《关于核定公司

2019 年度流动资金借款规模的议案》;

会议主持人 10.审议《关于

2019 年度江西煤业集团有限责任公司为全资子公司 会议主持人 安源煤业集团股份有限公司

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3 融资提供担保的议案》;

11.审议《关于

2019 年度为子公司融资提供担保的议案》. 会议主持人 听取公司独立董事

2018 年度述职报告. 会议主持人

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询;

股东、高管

五、推举一名股东代表、一名监事代表,确定监票、计票人;

股东、监事、律师、工作人员

六、股东对上述议案进行投票表决;

记名投票表决

七、监票、计票(清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 有限公司,暂时休会;

从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 合并结果后复会.);

股东代表、监事 代表、律师、工 作人员

八、宣布全部表决结果;

会议主持人

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书;

见证律师

十、宣读公司本次股东大会决议;

会议主持人 十

一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记 录、决议上签名;

与会董事、监事、 召集人、主持人、 董秘 十

二、宣布大会结束. 会议主持人 安源煤业集团股份有限公司

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4 安源煤业集团股份有限公司 2018年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大 会的顺利进行,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定,特制定本须知.

一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面事宜.

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认 真履行《公司章程》中规定的职责.

三、股东和股东代理人(以下简称股东)参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利.

四、股东要求在股东大会现场会议上发言,应在出席会议登记日向公司登记. 登记发言的人数一般以十人为限,超过十人时先安排持股数多的前十位股东,发言 顺序亦按持股数多的在先.

五、 在股东大会现场会议召开过程中, 股东临时要求发言的应向大会秘书处申 请,并填写股东发言征询表,经大会主持人许可,始得发言.

六、股东发言时,应当首先报告其所持的股份份额,并出具有效证明.

七、每一股东发言不得超过三次,每次发言不得超过五分钟.

八、股东就有关问题提出质询的,应在出席会议登记日向公司登记.公司董事 会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题.全部回 答问题的时间控制在

20 分钟.

九、 为提高大会议事效率, 现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后, 即可进行大会表决.

十、表决方式 本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式. 股东出席大会现场会议或参加网络投票, 以其所持有的有表决权的股份数额行 使表决权,每一股份享有一票表决权,即一股一票.提交本次大会审议的议案共

11 个,其中第 1-9 项议案进行普通决议,即由参加表决的股东(或代理人)所持 表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过;

第10-11 项议案进行特别决议,即 由参加表决的股东 (或代理人) 所持表决权股份总数的三分之二以上同意获得通过. 第6项议案关联股东江西省能源集团有限公司应回避表决. 安源煤业集团股份有限公司

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(一) 本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决. 股东在现场投票表决 时,应在表决票每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以 打 表示,多选或不选均视为废票.

(二) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 可 登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票.公司股东 只能选择现场投票或网络投票一种表决方式, 如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决,均以第一次表决为准.网 络投票操作见互联网投票平台网站说明. 根据上市公司股东大会网络投票的有关规定, 股东大会议案的表决结果需合并 统计现场投票和网络投票的表决结果.现场投票表决完毕后,大会秘书处将现场投 票结果上传至上证所信息网络有限公司,暂时休会.待从该公司信息服务平台下载 现场与网络投票合并结果后复会. 十

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其它股东的权 益,不得扰乱大会正常秩序. 十

二、为维护其他广大股东的利益,不向参加股东大会的股东发放礼品. 十

三、 公司董事会聘请江西豫章律师事务所执业律师出席本次股东大会, 并出 具法律意见. 安源煤业集团股份有限公司

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6 议案一: 审议关于《董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代理人: 按照《中华人民共和国公司法》 、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法 律法规,以及《公司章程》和《安源煤业董事会议事规则》的要求,公司董事会对

2018 年的工作进行了总结并提出了

2019 年工作任务, 形成了 《董事会工作报告》 . 本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过. 请审议. 附件: 《董事会工作报告》 安源煤业集团股份有限公司董事会

2019 年5月13 日 安源煤业集团股份有限公司

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7 安源煤业集团股份有限公司 2018年度董事会工作报告 第一部分 2018年工作回顾 2016-2018 年,国家持续深入推进供给侧结构性改革,受化解过剩产能政策继 续关闭退出青山煤矿和曲江公司

6 月中、下旬完成技术改造、煤价上涨等影响,虽 然公司商品煤产销量下降,但董事会忠实勤勉履职,坚持稳中求进工作总基调,稳 妥有序推进各项重点工作,提质增效扭亏损、蹄疾步稳谋转型,清风正气强党建, 全公司扎实推进安全生产、强化经营管理等各项工作,一举实现扭亏为盈,经济运 营总体平稳,各个方面继续呈现积极变化. 报告期,公司实现营业收入50.49亿元,同比增加9.18亿元,增幅22.24%;

利 润总额6,462万元,同比扭亏增盈77,740万元;

净利润6,147万元,同比扭亏增盈 77,931万元;

归属母公司净利润6,427万元,同比扭亏增盈75,437万元,业绩同比 实现扭亏为盈,主要原因一是曲江公司完成技改并恢复生产,同比减亏增盈40,520 万元;

二是2018年没有因去产能关闭退出煤矿计提减值准备事项,相关资产减值准 备计提同比减少增利49,287万元. 公司生产原煤217.12万吨,同比增加6.43万吨,增幅3.05%.原煤产量增加主 要原因:一是曲江公司完成技术改造并恢复生产,影响产量增加40.70万吨;

二是 关闭退出青山煤矿,影响产量减少25.31万吨;

三是白源煤矿、安源煤矿受地质条 件变化,影响产量减少7.44万吨.受原煤产量增加和提质增效影响,原煤单位制造 成本409.76元/吨,比同期414.02元/吨下降4.26元/吨. 期末资产总额665,789万元,净资产75,363万元,资产负债率88.68%(合并报 表) ,比年初90.20%下降1.52个点百分点. 全年生产商品煤223.35万吨,同比减少4.85万吨,其中:自产商品煤198.31 万吨,同比增加6.97万吨;

外购商品煤25.04万吨,同比减少11.82万吨. 全年销售商品煤225.20万吨,同比减少6.35万吨,其中洗精煤72.91万吨,同 比增加14.27万吨;

动力煤152.29万吨,同比减少20.62万吨. 自产商品煤平均售价674.95元/吨,同比上升114.21元/吨,其中洗精煤售价 安源煤业集团股份有限公司

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8 1,168.06元/吨,同比上升104.30元/吨;

动力煤价格438.88元/吨,同比上升41.50 元/吨. 全年煤炭贸易物流购销量为194.52万吨,同比减少150.45万吨;

煤炭贸易销售 价格770.44元/吨,同比上升83.88元/吨;

煤炭贸易采购成本746.86元/吨,比同期 上升76.50元/吨. 全年焦炭贸易业务量为68.82万吨,同比增加49.66万吨,焦炭贸易销售价格 2,007.94元/吨,同比上升266.63元/吨;

焦炭贸易采购成本1,990.38元/吨,同比 上升270.52元/吨.

一、董事会主要工作

1、落实安全责任,确保安全生产.公司始终坚持 生命至上、安全第一 发 展理念,层层压实安全生产主体责任,以安全生产标准化和专项整治为抓手,以治 大防大为重点,着力过程控制,注重事故预防,强管理、重考核、严问责,全年消 灭了较大以上事故,零星事故得到有效控制,为公司实现脱困发展创造了较好的安 全环境.

2、狠抓重点工作,促进扭亏增盈.一是为确保曲江技改工作按期完成,及时 解决曲江水患治理隐患及生产许可证和采矿许可证换证工作.在水患治理到位后, 加快了技改工程施工进度,确保工程如期完工,保障了曲江公司实现产量计划.二 是安源矿扩深扩界工作全面完成,新增可采储量

500 余万吨,可延长矿井服务年限

5 年左右.

3、退出过剩产能,妥善安置职工.2018 年,公司充分利用国家化解过剩产能 相关政策,周密部署,详尽安排,平稳有序关闭了青山煤矿,退出产能

39 万吨, 并一次性通过有关部门的验收,做到了安全关闭、彻底退出;

坚持把职工安置作为 去产能工作的重中之重,精心制定安置方案,严格落实安置政策,落实奖补资金 1.89 亿元,分流安置职工 0.12 万人.

4、加快转型发展,推动产业升级.一是加大投入,全面改造升级煤矿安全监 控系统、推进煤矿机械化改造和 四化 建设,按照采掘方案切实抓好矿井采掘接 替,保证矿井 三量 符合国家有关规定.大力推进 一优三减 ,推动现有煤矿 产能优化升级.二是继续加强储备中心九江码头运营管理,促进达产达标,全年实 现转运量

419 万吨,同比增加

127 万吨、增加毛利 1,079 万元.三是储备中心二期 安源煤业集团股份有限公司

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9 工程被省政府列入九江航运中心建设范畴, 为建设成为年吞吐量 1,000 万吨以上的 煤炭、铁矿粉集散基地做好准备.四是积极开展煤焦业务,全年实现焦炭贸易业务 量68.82 万吨、毛利 1,208 万元.五是积极推进域外安全优质煤矿并购重组调研, 为适时并购重组打下了良好基础.

5、深化提质增效,推动管理创新.一是确保煤矿稳定、均衡生产,紧紧抓住 煤炭价格在合理区间波动的时机,优化生产方........