PDF《海航基础设施投资集团股份有限公司》

证券代码:

600515 证券简称: 海航基础 公告编号: 临2019-023 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于

2019 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议 ?

2019 年度预计关联交易发生额,仅为根据目前市场行情、经营计划而初 步预估数字. ? 公司各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、 平等互利的原则;

定价基础按市场价作为定价基础定价政策体现公平合理原则, 符合公司及全体股 东利益;

日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营,未对公司 现在及将来的财务状况、 经营成果产生不利影响,不会对公司持续经营能力和独 立性产生不利影响,不会对关联方形成较大的依赖.

一、日常关联交易的情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019 年4月29 日,公司召开第八届董事会第四十四次会议,会议审议 通过了《关于公司

2019 年度预计日常关联交易的议案》 ,关联董事鲁晓明先生、 陈德辉先生、尚多旭先生、姚太民先生、杨惟尧先生、范宁先生已回避表决,以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了上述议案.

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认.公司独立董事对日 常关联交易事项发表独立意见,认为:本次日常关联交易符合公司业务、行业特 点和经营需要, 交易内容合法有效、 公允合理, 体现了公开、 公正和公平的原则, 不影响公司的独立性,没有损害公司和股东的利益.董事会在审议关联交易时, 关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定. 董事会审计委员会发表意见:根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海 证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》 、 《董事会审计委员会 实施细则》 等有关规定, 董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规 及规范性文件的有关要求, 有利于公司生产经营的稳定健康发展,未发现损害全 体股东利益的情况. 此项交易尚需获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权.

(二)2018 年日常关联交易的预计和执行情况

1、海航基础产业集团有限公司

2018 年日常关联交易的预计和执行情况 关联交 易类别 关联人

2018 年度预计金 额(万元)

2018 年度实际发 生金额(万元) 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 向关联 人销售 产品、 商品海航商业控股有限公 司30,005.00 3.55 交易内容为销 售海南大厦 13-16 楼楼层, 因收到订金未 实际完成交易, 故预计与实际 存在差异 海航云端文化传媒 (北京)有限公司 6,710.00 - 不适用 海南一卡通物业管理 股份有限公司三亚分 公司 1.00 - 不适用 三亚汉莎航空食品有 限公司 154.00 - 不适用 海南航空股份有限公 司三亚分公司 32.50 - 不适用 海航航空技术有限公 司10.10 - 不适用 海航货运有限公司 1.00 - 不适用 海南海航中免免税品 有限公司 1.00 - 不适用 海南通汇保险代理有 限公司 1.00 - 不适用 海南通汇货币兑换有 限公司三亚分公司 1.00 - 不适用 北京首都航空有限公 司32.50 0.09 不适用 三亚海航金鹿公务航 空地面服务有限公司 36.00 - 不适用 海免海口美兰机场免 税店有限公司 2.50 - 不适用 海南海航海免商业管 理有限公司三亚分公 司24.00 - 不适用 海航航空地面服务有 限公司 536.00 - 不适用 三亚凤凰机场快捷酒 店管理有限公司 155.50 - 不适用 海南通汇货币兑换有 限公司凤凰机场营业 部0.50 - 不适用 海南海航中免免税品 有限公司三亚分公司 0.80 - 不适用 北京喜乐航科技有限 公司 1.50 - 不适用 海南格纳聚新能源科 技有限公司 2.50 - 不适用 香港航空有限公司 0.50 - 不适用 海南航空控股股份有 限公司 5.50 6.39 不适用 海航航空技术股份有 限公司 15.00 - 不适用 云南祥鹏航空有限责 任公司 30.00 23.77 不适用 海南航空学校有限责 任公司 32.00 - 不适用 宜昌三峡机场航空食 品有限公司 66.00 - 不适用 海航集团有限公司 215.00 338.32 不适用 海南全球教育医疗产 业投资管理有限公司 5.00 1.30 不适用 海航旅游集团有限公 司148.00 2.43 不适用 海航科技集团有限公 司3.00 - 不适用 海航资本集团有限公 司0.50 0.24 不适用 天津航空有限责任公 司1.00 - 不适用 海南海航国际酒店管 理股份有限公司 3.50 - 不适用 渤海国际信托股份有 限公司 0.50 - 不适用 海南一卡通物业管理 股份有限公司 1.50 - 不适用 海南航旅交通服务有 限公司 6.00 3.39 不适用 三亚新机场投资建设 有限公司 110.00 148.50 不适用 天津中亿渤海股权投 资基金管理有限公司 4.00 1.29 不适用 海南海岛一卡通支付 网络有限公司 6.00 - 不适用 武汉海航华之旅商务 管理股份有限公司 22.00 8.49 不适用 海航旅游开发有限责 任公司 30.00 17.30 不适用 海南海岛酒店管理有 限公司 52.00 14.06 不适用 海南海航工程建设有 限公司 10.00 1.39 不适用 瑞港国际机场集团股 份有限公司 9,869.00 1,949.55 不适用 海南福顺楼餐饮管理 有限公司 2.00 1.69 不适用 海南英平建设开发有 限公司 120.00 81.08 不适用 海南易建科技股份有 限公司 570.00 0.59 不适用 海南海航海免商业管 理有限公司 4,270.00 - 不适用 海口美兰国际机场有 限责任公司 1,099.00 - 不适用 昆明扬子江置业有限 公司 960.00 - 不适用 苏州饭店有限责任公 司270.00 - 不适用 亿城集团上海投资有 限公司 585.00 - 不适用 海口博山农业有限公 司221.00 - 不适用 北京东方京海投资有 限公司 201.00 - 不适用 安途商务旅行服务有 限责任公司 12.80 不适用 桂林航空旅游集团有 限公司 0.17 不适用 海航股权管理有限公 司1.97 不适用 海航航空集团有限公 司0.26 不适用 海航酒店(集团)有限 公司 3.73 不适用 海航投资控股有限公 司2.43 不适用 海南B博酒店管理有 限公司 3.74 不适用 海南美莎酒店管理有 限公司 15.91 不适用 海南兴隆温泉康乐园 有限公司 18.82 不适用 亚太国际会议中心有 限公司 0.56 不适用 小计 56,642.40 2,663.80 向关联 人采购 产品、 商品海南一卡通物业管理 股份有限公司 210.00 - 不适用 海南新生飞翔文化传 媒股份有限公司 11.00 31.22 不适用 海南易建科技股份有 限公司 6,050.00 1,301.69 不适用 海南海岛一卡通支付 网络有限公司 1.00 - 不适用 渤海人寿保险股份有 限公司 1.97 不适用 海航货运有限公司 43.72 不适用 海航进出口有限公司 581.71 不适用 海航通信有限公司 116.13 不适用 海口美兰国际机场有 限责任公司 78.70 不适用 海南博鳌机场管理有 限公司 0.78 不适用 海南海航航空进出口 611.39 不适用 有限公司 海南海航日月广场商 业管理有限公司 26.67 不适用 海南海航饮品股份有 限公司 36.48 不适用 海南航空食品有限公 司58.76 不适用 海南望海国际商业广 场有限公司 1,662.75 不适用 海南新国宾馆有限公 司10.65 不适用 陕西民生家乐商业连 锁有限责任公司 447.34 不适用 扬子江保险经纪有限 公司 57.26 不适用 宜昌三峡机场航空食 品有限公司 38.07 不适用 霍尔果斯航能商务服 务有限公司 0.08 不适用 小计 6,272.00 5,105.36 向关联 人提供 劳务 三亚凤凰机场商业管 理有限公司 190.00 849.06 不适用 海南海航日月广场商 业管理有限公司 600.00 413.32 不适用 天津亿城山水房地产 开发有限公司 1,985.00 316.23 不适用 广州市潮市场经营有 限公司 650.00 - 不适用 成都海航基础投资有 限公司 2,187.00 1,296.55 不适用 扬子江保险经纪有限 公司 200.00 36.79 不适用 北京首都航空有限公 司19,000.00 11,952.66 不适用 海南航空控股股份有 限公司 26,065.00 31,302.36 不适用 海航航空技术有限公 司15.00 - 不适用 海南航旅交通服务有 限公司 57.00 223.60 不适用 海航基础控股集团有 限公司 49.00 32.45 不适用 中国新华航空集团有 58.00 2,430.29 不适用 限公司 海航航空技术股份有 限公司 8.50 403.75 不适用 天津航空有限责任公 司10,000.00 4,013.24 不适用 金鹿公务航空有限公 司20.00 34.85 不适用 海南海航航空信息系 统有限公司 0.50 0.20 不适用 海航航空技术(天津) 有限责任公司 0.50 1.59 不适用 长安航空有限责任公 司27,000.00 10,070.29 预计将发生天 津海航建筑设 计的设计费因 未达到结算条 件, 未确认收入 云南祥鹏航空有限责 任公司 3,267.00 4,857.37 不适用 海航货运有限公司 110.00 46.77 不适用 大新华航空有限公司 330.00 632.09 西部航空有限责任公 司5,000.00 6,107.42 不适用 金鹏航空股份有限公 司1,367.00 1,048.56 不适用 香港航空有限公司 610.00 765.53 不适用 福州航空有限责任公 司956.00 1,813.92 不适用 广西北部湾航空有限 责任公司 668.00 942.22 不适用 三亚海航金鹿公务航 空地面服务有限公司 1,750.00 2,127.85 不适用 海南航空学校有限责 任公司 37.00 57.41 不适用 扬子江经纪保险有限 公司 54.00 - 不适用 海南易建科技股份有 限公司 7,000.00 701.28 不适用 湖北海航通航投资管 理有限公司 10,000.00 - 不适用 海南海航美兰临空产 业投资开发有限公司 80.00 - 不适用 保亭海航旅游开发有 限公司 6,000.00 1,990.52 不适用 昆明扬子江置业有限 公司 248.50 227.04 不适用 北京东方京海投资有 限公司 21.00 929.30 不适用 苏州饭店有限责任公 司301.00 171.99 不适用 唐山亿城房地产开发 有限公司 123.........