PDF《上海金枫酒业股份有限公司》

1 证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 公告编号:2019-019 上海金枫酒业股份有限公司 第四十三次股东大会(

2018 年年会)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月24 日

(二) 股东大会召开的地点:上海影城

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 196,608,067

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 38.2046

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式.会议由公司董事长龚如 杰先生主持.本次会议的召集和召开符合《公司法》 、 《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定.

2

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

8 人,出席

7 人,独立董事黄泽民先生因公务未能出席本次股东 大会;

2、公司在任监事

3 人,出席

2 人;

监事长沈建厅先生因公务未能出席本次股东大 会;

3、董事会秘书张黎云女士出席会议,公司高级管理人员列席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《金枫酒业

2018 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股196,402,567 99.8955 205,500 0.1045

0 0.0000

2、 议案名称: 《金枫酒业

2018 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股196,402,567 99.8955 205,500 0.1045

0 0.0000

3、 议案名称: 《金枫酒业

2018 年度利润分配预案》

3 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股196,538,067 99.9644 70,000 0.0356

0 0.0000 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润-68,880,205.33 元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取 法定盈余公积 517,975.52 元,加年初未分配利润 912,373,797.36 元,扣除

2018 年6月实施

2017 年的利润分配方案分配股利 25,730,959.60 元,年末上市公司可 供分配的利润 817,244,656.91 元. 根据 《公司章程》 中利润分配政策规定, 并考虑公司未来发展规划和资金安排,

2018 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.

4、 议案名称: 《金枫酒业

2018 年监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股196,402,567 99.8955 205,500 0.1045

0 0.0000

5、 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会决定公司

2019 年日常持续性关联交 易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权

4 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股8,153,175 97.5415 205,500 2.4585