PDF《股东周年大会通告 3》

目录公司资料

2 股东周年大会通告

3 主席报告书

8 管理层之讨论及分析

11 董事会报告书

14 核数师报告书

23 综合损益表

25 综合资产负债表

26 资产负债表

28 综合权益变动表

29 综合现金流量表

30 财务报告附注

32 财务概要

74 本集团持有之物业

75 2 龙记(百慕达)集团有限公司公司资料 董事会 邵铁龙先生 (主席) 邵玉龙先生 (董事总经理) 麦贯之先生 韦龙城先生 冯伟兴先生 廖荣定先生, JP 陈振声先生 李达义博士 公司秘书 韦龙城先生 律师 胡关李罗律师行 香港 康乐广场1号 怡和大厦2718室 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 执业会计师 香港 干诺道中111号 永安中心26楼 主要往来银行 香港上海?丰银行有限公司 香港 皇后大道中1号 百慕达主要股份过户登记处 Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited Rosebank Centre

11 Bermudiana Road Pembroke Bermuda 香港股份过户登记处分处 香港中央证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心17楼 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港 九龙 观塘 兴业街4号 长江电子大厦3楼 网址 http: //www.

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3 龙记(百慕达)集团有限公司股东周年大会通告 兹通告本公司谨订於二零零三年五月五日星期一下午三时三十分假座香港干诺道中5号文华东方 酒店一楼孔雀厅举行股东周年大会,议程如下: 1. 省览本公司自二零零二年四月一日起至二零零二年十二月三十一日止九个月期间之经审核财 务报告与董事会及核数师之报告书. 2. 批准及宣派本公司自二零零二年四月一日起至二零零二年十二月三十一日止九个月期间之末 期股息. 3. 厘定本公司当时董事人数之最高名额为十五人. 4. 重选及委任本公司董事. 5. 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金. 6. 授权本公司董事会委任任何人士出任本公司董事,以填补本公司董事会之临时空缺或增添本 公司现有董事会之成员,惟所委任之本公司董事人数不得超过十五人,或本公司股东不时於 股东大会上酌情决定之最高名额. 7. 重新委聘本公司核数师及授权本公司董事会厘定其酬金. 8. 考虑并酌情通过 (不论有否修订) 下列决议案为普通决议案: 「动议: (A) 在本决议案(C)段之规限下,一般性及无条件批准本公司董事於有关期间 (定义见下文) 行使本公司之一切权力,以配发、发行及处置本公司股本中每股面值0.10港元之额外股 份(「股份」 ) ,并作出或授出将会或可能需要行使该项权力之建议、协议及购股权 (包括 认股权证、债券、票案接腥θ瞎夯蜃怀晒煞葜渌と) ;

4 股东周年大会通告 龙记(百慕达)集团有限公司(B) 本决议案(A)段之批准将授权本公司董事於有关期间作出或授出将会或可能需要於有关 期间完结后行使该项权力之建议、协议及购股权 (包括认股权证、债券、票案接腥 力认购或转换成股份之其他证券) ;

(C) 本公司董事依揪鲆榘(A)段之批准而配发或有条件或无条件同意配发 (不论依汗 权或其他原因) 之股本面值总额,除依(i)配售新股 (定义见下文) ;

或(ii)根笔被癫 纳之任何购股权计划或类似安排以向该计划或相似安排所指明之承授人授出或发行股份 或可购入股份之权利而行使认购权发行股份;