PDF《宁波润禾高新材料科技股份有限公司》

七、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议;

2、第二届监事会第一次会议决议. 特此公告. 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会

2019 年5月31 日 附件:

1、叶剑平先生简历 叶剑平,男,1971 年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA.2000 年12 月至

2015 年10 月担任宁波润禾高新材料科技有限公司(以下简称 润禾 有限 )董事长、总经理;

2015 年11 月至今担任公司董事长、总经理,同时兼 任浙江润禾有机硅新材料有限公司(以下简称 德清润禾 )董事长、总经理, 浙江润禾化工新材料有限公司(以下简称 杭州润禾 )执行董事、总经理.叶 剑平先生还担任浙江润禾控股有限公司(以下简称 润禾控股 )董事、宁波润 林投资咨询有限公司(以下简称 润林投资 )执行董事、九江润禾合成材料有 限公司(以下简称 九江润禾 )董事长、宁波盈和合金新材料有限公司(以下 简称 盈和合金 )董事长. 叶剑平先生直接持有本公司股份 14,582,906 股,占公司总股本的 11.49%, 通过润禾控股间接持有本公司股份 36,814,141 股,占公司总股本的 29.01%,通 过宁海协润投资合伙企业(有限合伙) (以下简称 协润投资 )间接持有本公司 股份 782,729 股,占公司总股本的 0.62%,通过宁海咏春投资合伙企业(有限合 伙) (以下简称 咏春投资 )间接持有本公司股份 1,862,825 股,占公司总股本 的1.47%.叶剑平先生与公司现任副总经理俞彩娟女士为夫妻关系.公司董事柴 寅初先生是叶剑平先生的姐夫.润禾控股、协润投资为叶剑平、俞彩娟夫妇控制 的企业.除上述情形外,叶剑平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系.叶剑平先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情 形,不属于 失信被执行人 .

2、柴寅初先生简历 柴寅初,男,1965 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科 学历,会计师.1994 年12 月至

1995 年12 月担任深圳永明会计师事务所项目经 理;

1996 年1月至

1997 年11 月担任普传电力电子(深圳)有限公司管理部经 理;

1997 年12 月至

1999 年12 月担任深圳豪声电子有限公司财务部经理;

2000 年1月至

2011 年4月担任杭州德孚服饰有限公司总经理;

2011 年5月至

2015 年10 月历任德清润禾财务部经理、副总经理、常务副总经理;

2015 年11 月至

2018 年8月担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监,同时兼任德清 润禾董事、副总经理.2018 年8月至今担任公司董事、副总经理、财务总监, 同时兼任德清润禾董事、副总经理.2018 年12 月至今担任盈和合金董事,2019 年1月至今担任九江润禾董事. 柴寅初先生通过协润投资间接持有本公司股份 650,000 股,占公司总股本 的0.51%,柴寅初先生是叶剑平先生的姐夫.除上述情形外,柴寅初先生与公司 其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联 关系.柴寅初先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不 得担任公司董事、高级管理人员的情形,不属于 失信被执行人 .