PDF《宁波润禾高新材料科技股份有限公司》

证券代码:

300727 证券简称: 润禾材料 公告编号: 2019-044 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于选举董事长、 监事会主席、 第二届董事会各专门委员会委员 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称 润禾材料 、 公司 ) 于2019 年5月31 日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《润禾材料关于 选举公司董事长的议案》 、 《润禾材料关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 、 《润禾材料关于聘任公司总经理的议案》 、 《润禾材料关于聘任公司副总经理的议 案》 、 《润禾材料关于聘任公司财务总监的议案》 、 《润禾材料关于聘任公司技术总 监的议案》 、 《润禾材料关于聘任公司董事会秘书的议案》 、 《润禾材料关于聘任公 司证券事务代表的议案》 ,并于同日召开了第二届监事会第一次会议,审议通过 了《润禾材料关于选举公司监事会主席的议案》 ,现将有关情况公告如下:

一、公司第二届董事会董事长选举情况 董事长:叶剑平先生 董事长任期三年, 任职期限为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止.董事长简历详见附件.

二、公司第二届监事会主席选举情况 监事会主席:郑卫红女士 监事会主席任期三年, 任职期限为自第二届监事会第一次会议审议通过之日 起至第二届监事会届满之日止.监事会主席简历详见附件.

三、公司第二届董事会各专门委员会委员选举情况 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会.董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员,组成情 况如下: 战略发展委员会:叶剑平先生、杨晓勇先生、段嘉刚先生 审计委员会:段嘉刚先生、郑曙光先生、刘丁平先生 薪酬与考核委员会:郑曙光先生、段嘉刚先生、柴寅初先生 提名委员会:杨晓勇先生、叶剑平先生、郑曙光先生 上述委员任期三年, 任职期限为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止.第二届董事会各专门委员会委员简历详见附件.

四、公司高级管理人员聘任情况 总经理:叶剑平先生 副总经理:柴寅初先生、朱建华先生、俞彩娟女士、易有彬先生、许银根先 生、徐小骏先生 财务总监:柴寅初先生 技术总监:许银根先生 董事会秘书:徐小骏先生 上述人员任期三年, 任职期限为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止.各高级管理人员简历详见附件.

五、公司证券事务代表聘任情况 证券事务代表:李莹女士 证券事务代表任期三年, 任职期限为自第二届董事会第一次会议审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止.证券事务代表简历详见附件.

六、董事长叶剑平、董事会秘书徐小骏及证券事务代表李莹的联系方式如 下: 联系人:叶剑平、徐小骏、李莹 通讯地址:浙江省宁波市宁海县桃源北路

2 号科创中心

17 楼 邮政编码:315600 办公

电话:0574-65333991 传真号码:0574-65336280 电子

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