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(注册地址:浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (注册地址:福建省福州市湖东路

99 号)

第一章 招股说明书及发行报告 招股说明书概要 1-2-1 浙江水晶光电科技股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 拟发行股数: 1,670 万股 每股面值: 人民币 1.

00 元 每股发行价格: 15.29 元 预计发行日期:

2008 年9月5日拟申请上市证券交易所: 深圳证券交易所 保荐机构(主承销商) 兴业证券股份有限公司 招股说明书及摘要签署日期:

2008 年8月8日本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容. 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资 决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 发行人声明

第一章 招股说明书及发行报告 招股说明书概要 1-2-2

第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项:

一、根据公司

2007 年9月21 日通过的

2007 年第一次临时股东大会决议, 公司首次公开发行股票工作完成前产生的净利润 (包括公司历年尚未分配的滚存 利润)由股票发行后的新老股东共享.

二、本次发行前公司总股本

5000 万股,本次拟发行

1670 万股,发行后总股 本6670 万股,全部股份均为流通股. 公司控股股东星星集团有限公司和实际控制人叶仙玉承诺, 自发行人股票上 市之日起

36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份. 上海复星化工医药投资有限公司、浙江大学创业投资有限公司、浙江嘉银投 资有限公司承诺:自发行人股票上市之日起

12 个月内,不转让或者委托他人管 理其发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份. 发行人自然人股东林敏、范崇国、周建军、盛永江、李夏云、王保新、郑必 福、陈开根、李欠进、吴临红、金利剑、缪春妹、蒋来根承诺:自发行人股票上 市之日起

12 个月内,不转让其持有的发行人全部或部分股份.自发行人股票上 市之日起满一年后, 每年转让的股份不超过其所持发行人全部股份的 20%, 且至 少保留其所持股份的 20%直至离职半年后方可转让. 发行人自然人股东林海平承诺:自发行人股票上市之日起

12 个月内,不转 让或者委托他人管理其持有的发行人的股份,也不由发行人收购该部分股份.在 任职期间, 每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的 25%. 自离职后半 年内,不转让其所持有的发行人股份. 发行人自然人股东徐进承诺:自发行人股票上市之日起