PDF《北京中搜网络技术股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》

1 关于公司

2016 年度审计报告的议案

2 关于《董事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

3 关于《监事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

4 关于公司

2016 年年度报告及报告摘要的议案 公告编号:2017-073

8 5 关于公司

2016 年度董事会工作报告的议案

6 关于公司

2016 年度独立董事工作报告的议案

7 关于公司

2016 年度监事会工作报告的议案

8 :关于公司

2016 年度财务决算报告的议案

9 关于公司

2016 年度利润分配预案的议案

10 关于选举陈沛为公司第三届董事会董事的议案

11 关于选举张燮峰为公司第三届董事会董事的议案

12 关于选举肖建聪为公司第三届董事会董事的议案

13 关于选举陈越孟为公司第三届董事会董事的议案

14 关于选举沈峰为公司第三届董事会董事的议案

15 关于选举罗文勇为公司第三届董事会董事的议案

16 关于选举高岩为公司第三届董事会独立董事的议案

17 关于选举张晓梅为公司第三届董事会独立董事的议案

18 关于选举高会敏为公司第三届董事会独立董事的议案

19 关于选举张春林为公司第三届监事会监事的议案

20 关于选举张一弛为公司第三届监事会监事的议案

21 关于公司第三届董事、监事报酬的议案

22 关于公司

2017 年度预计日常性关联交易的议案

23 关于补充确认关联交易的议案 委托人(签名 / 盖章): 法定代表人(签名): 委托日期: 年月日公告编号:2017-073

9 附件 2: 北京中搜网络技术股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历 陈沛简历 陈沛,男,中国国籍,

1962 年7月出生,本科学历,工商管理硕士学位, 本公司董事长兼经理.

1982 年至

1995 年,任中国人民解放军总参某部计算中心研究员;

1995 年至

1996 年,任北京华软电子技术有限责任公司总经理;

1996 年至

1997 年,任北京东方龙马电子信息中心副总经理兼总工程师;

1997 年至

1999 年,任北京中软英特信息技术有限责任公司总经理;

1999 年至

2003 年,任慧聪国际资讯有限公司副总裁兼首席技术官;

2003 年5月至

2012 年7月, 任北京中搜在线软件有限公司董事长兼总经理;

2005 年9月至今,任本公司董事长、经理. 张燮峰简历 张燮峰先生,中国国籍,

1973 年11 月出生,本科学历,本公司董事.

1996 年7月至

2000 年7月,在中国航天工业总公司第三研究院第三十一所 工作,主要从事工程技术研究;

2000 年8月至今, 在北京市众鑫律师事务所工作,主要从事公司及证券方面 的法律业务;

2010 年8月至今,任本公司董事. 公告编号:2017-073

10 肖建聪简历 肖建聪,男,中国国籍,无境外永久居住权,1980 年12 月出生,本科学历, 北京大学 EMBA.

2007 年9月至

2010 年6月,任北京叠金财资产管理有限公司董事长;

2010 年7月至

2012 年6月,任北京朗玛峰创业投资管理有限公司董事长;

2012 年7月至今,任北京晋商资本管理有限公司董事长;

2014 年7月至今,任本公司董事. 陈越孟简历 陈越孟,男,中国国籍,无境外永久居住权,1969 年3月出生,本科学历, 工商管理硕士学位.