编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2014-11-17

一、本次发行的基本情况 浙江德和绝热科技股份有限公司董事会和股东大会分别于

2017 年5月3日与2017 年5月19 日审议通过本次股票发行方案. 江苏公证天业会计师事务所(特 殊普通合伙)于2017 年6月1日出具 苏公 W[2017]B076 号 《验资报告》,对本 次股票发行认购人的缴款情况予以验证.公司本次股票发行的基本情况如下:

(一)本次发行股票的数量及金额 本次股票发行不超过 13,200,000 股(含13,200,000 股)人民币普通股,募集 资金金额不超过人民币 50,160,000 元(含50,160,000 元).

(二)发行价格 本次发行价格为每股人民币 3.80 元. 本次发行价格以公司

2016 年度经审计的每股净资产 1.13 元为基础.根据江 苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 苏公 W[2017]A480 号 《审 计报告》,归属于公司股东的净资产为 75,574,308.11 元,归属于公司股东的每 股净资产为 1.13 元.经综合考虑了公司所处行业、公司成长性、静态和动态市 盈率、经营业绩等多种因素后最终确定.

(三)现有股东的优先认购情况 在册股东是指截至股权登记日

2017 年5月17 日下午收市时在中登公司登记 在册的公司全体股东.公司现行有效的章程对股东优先认购权没有规定,公司现 有股东管金国、陈静、姚月明,按照《股票发行认购公告》之规定出具认购文件 和办理认购手续,并在《股票发行认购公告》指定缴款日期届满前将资金存入募 集资金专项账户;

其余

12 名在册股东陈明德、沈芳、严林祥、程凤法、嘉兴嘉 德企业管理合伙企业(有限合伙)、庄成杰、顾桃青、嘉兴德旺企业管理合伙企 业(有限合伙)、沈笑丰、吴美金、彭获利、姚小英均自愿放弃本次股票发行的 优先认购权并签署了《关于放弃优先认购权的承诺书》. 浙江德和绝热科技股份有限公司 股票发行情况报告书

5

(四)发行对象及认购股份数量的情况 德和科技本次股票发行对象

9 名,其中

8 名为自然人投资者(3 名自然人为 公司现有股东,

5 名为新增自然人投资者) ,

1 名为合伙企业 (新增机构投资者) . 上述认购对象符合《非上市众公司监督管理办法》第39 条以及《投资者适当性 管理细则(试行)》的规定,可以认购公司本次发行的股票.

1、发行对象认购情况如下: 序号 名称 认购股数(股) 认购金额(元) 认购方式

1 管金国 2,820,000.00 10,716,000.00 现金

2 陈静 530,000.00 2.014,000.00 现金

3 姚月明 480,000.00 1,824,000.00 现金

4 高建新 850,000.00 3,230,000.00 现金

5 程志明 1,370,000.00 5,206,000.00 现金

6 程志庭 2,050,000.00 7,790,000.00 现金

7 陈玉萍 2,200,000.00 8,360,000.00 现金

8 徐慧倩 500,000.00 1,900,000.00 现金

9 杭州崇福锐鹰创业投 资合伙企业(有限合 伙) 2,400,000.00 9,120,000.00 现金 合计 13,200,000.00 50,160,000.00 -

2、发行对象基本情况 (1)管金国先生,男,1974 年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居 留权,大专学历.1992 年7月至

1994 年12 月,历任浙江汉邦化工有限公司技 术部经理、销售部经理、总经理助理;

1995 年1月至

1998 年12 月,历任浙江 蜜雪儿电器有限公司销售经理、总经理助理;

1999 年1月至今,任嘉兴市同济 阳光新能源有限公司执行董事;

2011 年4月至今,任嘉兴飞雕新能源有限公司 董事长;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题