PDF《三一重工股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告》

2006 年度股东大会审议批准.

八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 公司

2007 年续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任本 公司财务审计机构,聘期为一年. 该议案需提交公司

2006 年度股东大会审议批准.

九、审议通过了《关于召开公司

2006 年度股东大会的议案》 公司定于

2007 年3月29 日上午

9 时30 分在公司一会议室召开

2006 年度股东大会,具体事宜通知如下:

(一)会议审议事项:

1、审议《公司

2006 年年度报告及摘要》

2、审议《公司

2006 年度董事会工作报告》

3、审议《公司

2006 年度监事会工作报告》

4、审议《公司

2006 年度财务决算报告》

5、审议《公司

2006 年度利润分配预案》

6、审议《关于公司董事会换届和推选第三届董事会候选人的议 案》

7、审议《关于公司监事会换届和推选第三届监事会候选人的议

4 案》

8、审议《公司章程修改议案》

9、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》

10、审议以下关联交易议案: (1) 《委托代理采购之关联交易协议》 (2) 《委托代理销售之关联交易协议》 (3) 《三一重工与新利恒机械有限公司之进口采购协议》 (4) 《三一重工与上海新利恒租赁有限公司之关联销售协议》

11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(二)出席会议对象:

1、本公司董事、监事及管理人员.

2、2007 年3月23 日下午股票交易结束后,在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东. 股东因故不 能出席的,可委托代理人参加.

(三)会议登记事项:

1、登记手续: a)法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及 委托人身份证办理登记手续;

b)社会公众流通股东须持本人身份证、证券帐户卡;

授权委托 代理人持身份证、授权委托书(附后) 、委托人证券帐户卡办理登记 手续.异地股东可采用信函或传真的方式登记.

2、登记地点及授权委托书送达地点: 湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券投资办.

5 邮政编码:410100

3、登记时间:2007 年3月28 日 上午

8 时―下午

5 时

(四)注意事项:

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

2、联系

电话:0731―4031555 传真:0731―4031777

3、联系人:唐芬 肖军 特此公告! 三一重工股份有限公司 董事会2007 年3月8日6附: 授权委托书兹授权委托______先生(女士)代表我单位(个人)出席三一重 工股份有限公司

2006 度股东大会会议,并代为行使表决权. 委托人(签字) : 受托人(签字) : 身份证号: 身份证号: 委托人持有股数: 委托日期: 委托人股东帐号:

7 附件一: 第三届董事会董事候选人简历 梁稳根先生,高级工程师.现任本公司董事长、总裁.1989 年 创建湖南省三一集团有限公司,长期担任董事长兼总经理.先后被授 予 全国劳动模范 、 全国优秀民营企业家 、 优秀中国特色社 会主义事业建设者 、 全国杰出青年企业家 等称号,曾获 全国 五一劳动奖章 、 全国科技实业家创业奖银奖 ,并被评为 CCTV2005 中国经济年度人物 .担任的社会职务有:第

八、

九、 十届全国人大代表,全国工商联执委,湖南工商联副会长等. 唐修国先生, 高级工程师. 现任本公司董事. 本公司创始人之一, 曾任三一集团材料工业有限公司总经理、 三一重工业集团有限公司常 务副总经理,三一集团有限公司董事长. 向文波先生, 高级工程师. 现任本公司副董事长, 执行总裁.