PDF《三一重工股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告》

1 证券代码:

600031 证券简称: 三一重工 公告编号:

200703 三一重工股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 暨召开

2006 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

三一重工股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第二 十五次会议于

2007 年3月6日下午

15 时在公司第一会议室召开,本 次会议应到董事

9 人,实到

7 人.公司董事长梁稳根因在北京出席人 大会议,未出席本次董事会,委托副董事长向文波代为行使表决权;

公司独立董事吴澄因事未能出席本次董事会, 委托独立董事钟掘代为 行使表决权.公司董事会秘书、财务总监、监事列席了本次会议,会 议符合《公司法》和《公司章程》有关规定.会议由副董事长向文波 主持,会议经过审议并投票表决通过了如下决议:

一、审议通过了《公司

2006 年年度报告及摘要》

二、审议通过了《公司

2006 年度董事会工作报告》

三、审议通过了《公司

2006 年度财务决算报告》

四、审议通过了《公司

2006 年度利润分配预案》 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,公司

2006 年度 共实现净利润557,344,142.16 元,提取法定盈余公积金283,707,364.23 元,加上期初未分配利润 722,516,877.50 元,公司 可供股东分配的利润为 1,198,310,194.90 元. 本次利润分配预案为: 拟以

2006 年末总股本

48000 万股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利

2 元(含税) ;

同时以资本公积金转 增股本,向全体股东每

10 股转增

10 股.剩余未分配利润结转下年度 分配. 该议案需提交公司

2006 年度股东大会审议批准.

五、 审议通过了 《关于公司董事会换届和推选第三届董事会候选 人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事每届任期

3 年, 公司第二届董事会任期已届满(2004 年1月―2007 年1月) .公司控 股股东三一集团有限公司提出第三届董事会董事候选人的提案: 提议梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、黄建龙、李效伟、吴晓 球、王善平为公司第三届董事会董事候选人,其中李效伟、吴晓球、 王善平为公司第三届董事会独立董事候选人. (简历详见附件一) 该议案需提交公司

2006 年度股东大会审议批准.

六、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》 为加大市场开拓力度,保持公司在行业中的领先地位,结合公司

2007 年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况,公司拟向有关 银行申请授信额度,总规模为

77 亿元,其中:预计综合授信额度

35 亿元,预计按揭授信额度

42 亿元,并授权董事长代表董事会在授信 额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件. 该议案需提交公司

2006 年度股东大会审议批准.

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七、审议通过了以下关联交易议案: 《委托代理采购之关联交易协议》 、 《委托代理销售之关联交易协 议》 、 《三一重工与新利恒机械有限公司之进口采购协议》 、 《三一重工 与上海新利恒租赁有限公司之关联销售协议》 (详见关联交易公告) 该议案因属于关联交易,关联董事唐修国、向文波、易小刚、黄 建龙进行了回避,没有参与该项议案的表决. 该议案需提交公司