PDF《2014 年度股东大会》

合肥合锻机床股份有限公司

2014 年度股东大会 会议材料 二一五年五月十三日 合肥合锻机床股份有限公司

2014 年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,望全体参 会人员遵守执行:

一、股东大会召开过程中, 参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.股东及股 东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股 东大会的正常秩序.

三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问,发言或提问应围绕本次会议 议题进行,简明扼要.建议每次发言时间不超过三分钟.

四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言. 大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言.违反上述规定者,大会主持人有 权加以拒绝或制止.

五、股东大会对提案进行表决时,将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票.

六、本次大会由北京市海润律师事务所律师现场见证.

七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和全体 股东的利益.

八、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟.

九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理. 合肥合锻机床股份有限公司董事会

2015 年5月13 日 合肥合锻机床股份有限公司

2014 年度股东大会会议议程

一、 会议召开和表决方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式.公司通过上海证券交易所股 东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权.

二、 会议召开时间: 现场会议时间:2015 年5月13 日14 时30 分. 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段,9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、 现场会议召开地点:公司二楼第一会议室(201 室) .

四、会议议程 序号会议议程 主持人 报告人

0 会议开始前,进行会议出席人员的签到、登记等手续 I 主持人报告出席会议的股东、 股东代表人数及其代表的有表决权的股份数 额,宣布会议开始 严建文

1 审议《2014 年度董事会工作报告》 严建文

2 审议《2014 年度监事会工作报告》 孙群

3 审议《2014 年度财务决算报告》 张安平

4 审议《2014 年年度报告全文及摘要》 张安平

5 审议《关于

2014 年度利润分配方案的议案》 张安平

6 审议《关于聘用

2015 年度财务审计机构的议案》 张安平

7 审议《关于募集资金

2014 年度使用及存放情况报告的议案》 张安平

8 审议《董事会审计委员会

2014 年度履职报告》 韩晓风

9 审议《关于执行

2014 年新颁布的相关会计准则的议案》 张安平 序号会议议程 主持人 报告人