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河南辉煌科技股份有限公司 公司章程 (二一三年三月)

1 目录

第一章 总则.

2

第二章 经营宗旨和范围.3

第三章 股份.3

第一节 股份发行.3

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.6

第四章 股东和股东大会.7

第一节 股东.7

第二节 股东大会.10

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案和通知.13

第五节 股东大会的召开.15

第六节 股东大会的表决和决议.18

第五章 董事会.23

第一节 董事.23

第二节 独立董事.27

第三节 董事会.30

第六章 经理及其他高级管理人员.33

第七章 监事会.37

第一节 监事.37

第二节 监事会.38

第三节 监事会决议.39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.39

第一节 财务会计制度.39

第二节 内部审计.43

第三节 会计师事务所的聘任.43

第九章 通知和公告.44

第一节 通知.44

第二节 公告.45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.45

第一节 合并、分立、增资和减资.45

第二节 解散和清算.46 第十一章 修改章程.48 第十二章 附则.48

2 河南辉煌科技股份有限公司 公司章程

第一章 总则 第一条 为维护河南辉煌科技股份有限公司(以下简称 公司 ) 、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以 下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )和其 他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》 、 《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司. 公司于

2001 年10 月15 日经河南省人民政府豫股批字(2001)35 号文件批 准,以发起方式设立;

公司在河南省工商行政管理局注册登记,取得《企业法人 营业执照》 ,注册号为 410100000015035. 第三条 公司于

2009 年8月26 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]860 号文件核准,首次向社会公众发行人民币普通股 1,550 万股,于2009 年9月29 日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称 中文全称:河南辉煌科技股份有限公司 英文全称:HeNan Splendor Science&

Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所:河南省郑州市高新技术产业开发区重阳街

74 号;

邮政 编码:450001. 第六条 公司注册资本为人民币 17773.5 万元. 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,应依照本章程的 规定, 在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公 司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人.

3 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其所持股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.股东可以依据本章程起诉公司;

公 司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员;

股东可以 依据本章程起诉股东;

股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、经理和其他 高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 财务负责人、总工程师. 在公司实际运营中,经理称为总经理,副经理称为副总经理,财务负责人称 为财务总监.