PDF《苏州海陆重工股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东...》

3 人2.01 选举于北方女士为第五届董事会独立董事 √ 2.02 选举陆文龙先生为第五届董事会独立董事 √ 2.03 选举冯晓东先生为第五届董事会独立董事 √ 3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案 应选人数

2 人3.01 选举邹雪峰先生为第五届监事会非职工代表监 事√3.02 选举王佳仁先生为第五届监事会非职工代表监 √

8 事 非累积投票提 案4.00 关于修订公司 《董事、 监事和高级管理人员所持 公司股份及变动管理办法》的议案 5.00 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 6.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 7.00 关于修订公司 《控股股东、 实际控制人行为规范》 的议案 8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 注:

1、 委托人对受托人的指示, 以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中打 √ 为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示.

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

单位委托须加盖单位 公章.

3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股 东会会议结束时终止. ........