PDF《苏州海陆重工股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东...》

5 3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(须在

2019 年3月28 日下午 16:30 点前送达本公司证券投资部) ,不接受电话登记.

2、登记时间: 2019年3月22日-3月28日 (上午8:30-11:00, 下午14:00-16:30) .

3、登记地点:江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部.

4、会议联系方式: 联系人:陈敏 联系

电话:0512-58913056 传真:0512-58683105 邮政编码:215618 出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一.

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议;

3、深交所要求的其他文件. 特此公告. 苏州海陆重工股份有限公司董事会

2019 年3月14 日6附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362255

2、投票简称: 海陆投票

3、填报表决意见 对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准. 如股东先对 具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年3月29 日的交易时间,即上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统投票时间:

2019 年3月28 日15:00 至2019 年3月29 日15:00 的任意时间.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得 深 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

7 附件二: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席苏州海陆重工股份 有限公司

2019 年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对 该次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署该次股东大会需要签署的相 关文件. 委托人签名: 委托人身份证或营业执照号码: 委托人股东账户: 委托人持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托人对受托人的表决指示如下: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议 案 应选人数

6 人1.01 选举徐元生先生为第五届董事会非独立董事 √ 1.02 选举张卫兵先生为第五届董事会非独立董事 √ 1.03 选举吴卫文先生为第五届董事会非独立董事 √ 1.04 选举王申申先生为第五届董事会非独立董事 √ 1.05 选举韩新儿先生为第五届董事会非独立董事 √ 1.06 选举姚建军先生为第五届董事会非独立董事 √ 2.00 关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案 应选人数