PDF《辽宁红阳能源投资股份有限公司》

4、项目投资计划:项目分两期规划,拟建设

3 台70MW 燃煤热水锅炉,其中 一期新建一台 70MW 锅炉,总投资计划为 12,959.53 万元,于2013 年建成,管网 及热力站随热负荷增加逐年修建,于2015 年全部完成.二期项目暂不做投资, 待未来当地城市规模进一步扩大后,再根据实际情况而定.

5、项目建设周期:项目建设期为两年半,热源厂一期工程于

2013 年建成. 管网及热力站随热负荷增加逐年修建,于2015 年全部完成.

四、项目实施主体情况 该项目由灯塔市红阳热电有限公司实施. 公司持有灯塔市红阳热电有限公司 100%的股权,灯塔热电成立于

2003 年4月,注册资本 24,000 万元,经营范围: 火力发电,供暖供汽,粉煤灰,制砖,小型电厂机、炉、电检修,热水养殖,循 环水综合利用, 技术服务, 热网安装及检修. (涉及许可证的凭许可证生产经营)

五、对公司的影响 本项目实施后,将进一步扩大灯塔热电整体规模,满足公司和所在城市不断 发展的要求,进一步巩固并提高公司在灯塔市区位优势的地位,全面提升公司的 综合竞争优势和抗风险能力,使公司继续保持快速稳定的发展.同时,本项目的 建成投产,可以逐步清除各种分散小锅炉,实现大河南镇中心区的集中供热,可 以大大节约能源、减少烟尘等污染物的排放,创造了良好的社会效益.为公司在 当地长远发展奠定了坚实基础.

六、风险提示 该项目的顺利实施需要政府相关主管部门对项目的支持,其中包括环评、项 目用地等各项审批手续的顺利通过,项目的实施存在一定的不确定性.另外,该 项目在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等,管理层将采取相 应的对策和措施控制风险和化解风险. 请广大投资者理性投资,注意投资风险. 公司董事会将根据项目的进展情况,及时履行审议程序和信息披露义务.

七、备查文件 《灯塔市红阳热电大河南镇热源厂一期供热工程项目可行性研究报告》 本议案已经

2013 年7月8日召开的公司七届十一次董事会审议通过. 请审议 辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会 二O一三年七月二十五日 材料二 辽宁红阳能源投资股份有限公司 关于对灯塔市红阳热电有限公司进行相关授权的议案 各位股东及股东代表: 鉴于公司全资子公司灯塔市红阳热电有限公司(以下简称"灯塔热电")新 建热源厂项目主要在灯塔市实施, 而灯塔热电管理层在灯塔市具有较好的社会关 系和经营管理基础.为此公司特授权灯塔热电管理层具体负责该项目的实施运 作,包括办理项目所需相关审批手续,签署项目所需相关合同,项目的资金筹, 以及办理

5000 万元额度内(含5000 万元)的政府贴息贷款等与该项目实施相关 的活动. 请审议 辽宁红阳能源股份有限公司董事会 二一三年七月二十五日