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2013 年第一次临时股东大会 会议资料 辽宁红阳能源投资股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开时间:2013 年7月25 日(周四)上午

9 时;

二、会议召开地点:沈阳市沈北新区虎石台沈煤集团宾馆会议室;

三、会议召开方式:会议实行现场投票表决的方式.

四、会议议程:

(一)主持人宣布会议召开,介绍股东及其他出席人情况.

(二)主持人提名,会议推选计票人和监票人.

(三)宣读议案:

1、 《关于全资子公司――灯塔市红阳热电有限公司新建热源厂 项目的议案》;

2、 《关于对灯塔市红阳热电有限公司管理层进行相关授权的议 案》.

(四)股东发言.

(五)股东投票表决.

(六)宣布表决结果.

(七)宣读股东大会决议.

(八)见证律师宣读本次股东大会法律意见.

(九)主持人宣布本次股东大会结束. 材料一 辽宁红阳能源投资股份有限公司 全资子公司灯塔市红阳热电有限公司 关于新建热源项目的议案 各位股东及股东代表: 公司全资子公司灯塔市红阳热电有限公司拟在灯塔市大河南镇区投资建设 新热源项目,现将该项目的有关情况向各位介绍如下:

一、新建项目概述 公司全资子公司灯塔市红阳热电有限公司(以下简称"灯塔热电") 根据 自身发展的实际需要.同时为满足灯塔市城区发展,供热面积增加的需求.拟对 灯塔市大河南镇区投资建设新热源项目.新建热源项目规划总供暖面积为 119.39 万平方米,计算热负荷为 65.7MW.根据计算热负荷,规划建设

3 台70MW 燃煤热水锅炉,一期仅上一台 70MW 锅炉,其余为二期预留.项目一期总投资额 预计 12,959.53 万元.资金来源为计划申请 5,000 万元政府贴息贷款,其余资金 自筹. 本次新建项目不涉及关联交易和重大资产重组.

二、项目建设地概况 大河南镇位于辽阳市北部,灯塔市最北端.南邻灯塔市区,北与沈阳市苏家 屯区十里河接壤,西与柳条寨镇和灯塔市的古城街道相邻,东南与铧子镇比邻. 大河南镇始建于

1981 年11 月,大河南镇现辖

13 个行政村,17 个自然屯,89 个村民小组.大河南镇总面积 58.2 平方公里,镇人民政府所在地为大南河村, 南距辽阳市

35 公里,距灯塔市

8 公里,距沈阳市

34 公里,是灯塔市的北大门.

三、新建项目的基本情况

1、项目名称:灯塔市红阳热电大河南镇热源厂一期供热工程项目.

2、项目概况:本项目拟在距大河南镇以南偏西 7.85 公里,小小线以北 1.5 公里,哈大快速铁路以东 0.7 公里处地块内,拟建一座 1*70MW 循环流化床锅炉 热源厂(最终规模为 3*70MW) ,为119.39 万平方米的面积提供热量.新建

6 座热力站,总供热管线长度为 10.344 公里.热源厂一期工程于

2013 年建成.管 网及热力站随热负荷增加逐年修建,于2015 年全部完成.

3、项目选址及用地:按照灯塔市规划部门规划,在哈大快速铁路东侧 0.7 公里,小小线以北 1.5 公里处地块内新建热源厂.厂区地块为规则四边形,地势 平坦,面积约为 5.7596 公顷.厂区西侧为哈大快速铁路,北侧为村庄,南侧新 建规划道路,东侧为砖厂.热源厂厂址为城市规划用地.选定地块内不存在搬迁 问题.热源厂紧邻城市主要道路,交通、供水、供电、热网出线比较方便.