PDF《中环辽宁工程技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议...》

公告编号:2017-036 证券代码:832235 证券简称:中环技术 主办券商:财达证券 中环辽宁工程技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 中环辽宁工程技术股份有限公司第三届董事会第八次会议于

2017 年9月21 日在公司会议室召开.会议通知于

2017 年09 月15 日以电话、 短信、 邮件方式发出. 会议应到董事

5 人, 实到董事

5 人, 缺席

0 人.本次会议由董事长钟学军先生召集并主持,公司监事、高 管列席了会议. 本次会议的召集、 召开符合 《中华人民共和国公司法》 、 中环辽宁工程技术股份有限公司《公司章程》的有关规定.

二、会议议案审议及表决情况 与会董事以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)、审议通过了《关于变更公司名称及公司简称的议案》. 议案内容:因公司业务发展需要,拟将公司名称由"中环辽宁工 程技术股份有限公司"变更为"辽宁中冠环境工程股份有限公司" (变更后的公司名称以工商管理部门核准为准) , 拟将公司简称由 '中 环技术'变更为'中冠环境',并提请股东大会审议. 公告编号:2017-036 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》. 议案内容:因公司业务发展需要,拟修改公司经营范围.并提请 股东大会审议. 变更前经营范围: 许可经营项目: 无. 一般经营项目: 污水处理、 除尘、 脱硫环保工程设计;

水利勘查设计、 市政公用工程新建与维修;

环保工程建设总承包;

污水处理工程调试、管理服务;

环境污染治理 设施运营(工业废水处理乙级,有效期至

2018 年7月;

生活污水处 理临时,有效期至

2015 年10 月);

环保设备、工程材料的生产及销 售;

环保工程咨询、评价;

射线防护工程设计、施工;

防护材料销售;

常压电热水锅炉、余热回收节能成套设备制造和安装. 变更后经营范围:许可经营项目:无.一般经营项目:水环境治 理、大气环境治理、生态环境治理;

固体废弃物处理;

再生资源的综 合利用;

工业废水、生活污水处理工程设计、施工总承包;

水利勘查 设计、市政公用工程新建与维修;

环保工程建设总承包;

环境污染治 理设施运营、调试、管理服务;

环保设备、工程材料的生产及销售;

工程咨询、评价;

射线防护工程设计、施工、防护材料销售;

常压电 热水锅炉、余热回收节能成套设备制造和安装. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)、审议通过了《关于修订公司章程的议案》. 议案内容:公司拟变更公司名称及经营范围,因此须对《公司章 程》中涉及公司名称及经营范围的条款做出相应的修改,具体内容将 公告编号:2017-036 根据工商管理部门核发的新营业执照进行相应的修改, 并提请股东大 会审议. 表决情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(四)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 名称及经营范围变更事宜的议案》. 议案内容:公司拟变更公司名称及经营范围,现提请股东大会授 权董事会全权办理上述变更事宜,并提请股东大会审议. 表决情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(五)、审议通过《关于提议召开

2017 年第一次临时股东大会 的议案》 议案内容:提议于

2017 年10 月09 日上午 09:00 召开公司

2017 年第一次临时股东大会的议案,审议上述议案. 表决情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《中环辽宁工程技术股份有限公司第三届 董事会第八次会议决议》 特此公告. 中环辽宁工程技术股份有限公司董事会

2017 年09 月22 日