PDF《中国 数码 信 息有 限公 司》

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中国数码信息有限公司 (股份代号:250) (於香港注册成立之有限公司) 主要及关连交易 ― 第七份补充协议及 数码慧谷贷款补充协议 兹提述有关贷款协议之过往公告及通函. 於2019 年5月31 日交易时段后,本公司与南海订立第七份补充协议,,

本公司有条件同意(i) 更改贷款协议(经首份补充协议、第二份补充协议、第三份补充协议、第四份补充协议、第五份补充协议及第六份补充协议所补充)项下之抵押品,以Listar 股份抵押取代南海发展股份抵押;

及(ii) 根谄叻莶钩湫榻獬虾７⒄构煞莸盅. 另提述本公司与南海日期为2018 年3月16 日及2018 年6月21 日之联合公告及本公司日期为2018 年4月25 日之通函,内容有关将数码慧谷92.36 % 股权出售予南海旗下一间间接全资附属公司.2018 年6月21 日,本公司与数码慧谷订立数码慧谷贷款协议.南海发展股份抵押已获扩大至涵盖数码慧谷贷款协议项下责任. 於2019 年5月31 日交易时段后,本公司与数码慧谷订立数码慧谷贷款补充协议,,

本公司 有条件同 意(i) 更改数码 慧谷贷款 协议项下 之抵押品 ,以Listar 股份 抵押 取代 南海 发展 股份 抵押 ;

及(ii)根 码慧 谷贷 款补 充协 议解 除南 海发 展股份抵押. 根鲜泄嬖虻14 章,第七份补充协议及数码慧谷贷款补充协议(统称「该 等协议」 ) 构成本公司之主要交易.由於南海为本公司之直接控股公司,故根鲜泄嬖虻14A 章,该等协议亦构成本公司之关连交易.因此,该等协议须待独立股东於股东大会批准后方可作实. C

1 C 南海及其联系人将於股东大会就批准该等协议及其项下拟进行交易之普通决议案放弃投票. 独立非执行董事肖遂宁先生及何养能先生亦为南海之独立非执行董事.因此,余下独立非执行董事江平教授及冯荣立先生已获委任组成独立董事委员会,以就该等协议及其项下拟进行交易向独立股东提供推荐意见.本公司亦将委聘独立财务顾问为独立董事委员会提供意见. 载有(其中包括)该等协议之详情、独立董事委员会之推荐意见及独立财务顾问之意见连同股东大会通告之通函将於2019年6月24日或之前寄发予股东. 绪言 兹提述: (1) 本公司与南海日期为2009 年5月29 日之联合公告及本公司日期为2009 年6月12 日之通函,内容有关贷款人根钚橄蚪杩钊颂峁┑婵;

(2) 本公司日期为2011 年5月20 日之公告及日期为2011 年6月10 日之通函,内容有关根追莶钩湫榻闯セ贡窘鹬箍畹狡谌昭映ち(2) 年,由2011 年6月30日延至2013年6月29日;

(3) 本公司日期为2012 年10 月31 日之公告及日期为2012 年11 月21 日之通函,内容有关根诙莶钩湫(i) 更改贷款协议(经首份补充协议所补充)项下之抵押品,以南海发展股份抵押取代先前Listar 股份抵押,及(ii) 解除先前Listar 股 份抵押;

(4) 本公司日期为2013年5月9日之公告及日期为2013年5月24日之通函,内容有关 根谌莶钩湫榈诙谓闯セ贡窘鹬箍畹狡谌昭映ち(2) 年,由2013 年6月30日延至2015年6月29日;

(5) 本公司日期为2015 年4月30 日之公告及日期为2015 年5月18 日之通函,内容有关根谒姆莶钩湫榈谌谓闯セ贡窘鹬箍畹狡谌昭映ち(2) 年,由2015年6月30日延至2017年6月29日;