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中航(宁夏)生物股份有限公司?公开转让说明书? 中航(宁夏)生物 股份有限公司 (银川市金凤区宁安大街

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2 层) 公开转让说明书 主办券商 (北京市海淀区北三环西路

99 号院

1 号楼

15 层) 二零一六年七月 中航(宁夏)生物股份有限公司?公开转让说明书? 1? ? 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 中航(宁夏)生物股份有限公司?公开转让说明书? 2? ? 重大事项提示

一、市场竞争风险 虽然我国医药制造市场发展迅猛,但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段, 企业生产规模小、集约化程度低,同一产品有众多企业生产,质量参差不齐,低 水平重复生产现象较为严重.未来经营过程中,若公司不能持续保持技术等方面 的竞争优势,顺应市场变化为客户提供优质产品和服务,以及开拓新型行业应用 市场,公司业务将面临市场冲击. 针对上述风险,公司采取的应对措施为:第

一、加大研发投入,优化工艺制 造流程,加强研发、生产、检测过程的管理,在确保产品质量的基础上提高生产 效率,并不断加强供应商管理,降低生产成本,提高市场竞争优势;

第

二、通过 对公司专利、商标等知识产权的保护,加大新产品和新技术的推广应用,不断拓 展新的客户群体,实现销售规模的不断提升.

二、政策风险 干细胞产业受监管程度较高,其监管部门包括国家及各级地方药品监管部门、 卫生部门等.随着我国干细胞产业的相关法律法规、产业政策不断完善,将会逐 步明确干细胞产业各领域的经营资质、准入门槛、监管标准等.政府不断加强对 干细胞产业的监管和立法,虽然有利于干细胞产业的有序健康发展,但同时也给 行业内企业的经营环境带来一定的不确定性,一旦相关的资质管理和监管政策明 确,不具备相关资质的企业将会面临较大的经营风险和监管风险.

三、研发、核心技术、管理人才流失和泄密的风险 干细胞领域相关技术的研发和应用具有技术含量高、研发难度大、资金需求 集中、多学科高度综合并互相渗透等特点.从干细胞的采集、存储、增殖到产业 化应用,每一个细分领域都需要技术、人才和资金等资源的支撑,且干细胞的产 业化应用十分广泛,目前仍处于不断探索和投入的阶段,存在研发结果达不到预 期效果的风险.一旦技术研发失败,或者技术成果无法顺利转化为产业化应用, 中航(宁夏)生物股份有限公司?公开转让说明书? 3? ? 企业将面临较大损失. 公司作为一家集有核细胞基础研究、临床应用及有核细胞技术服务为一体的 高新技术企业,专业人才是公司技术发展、持续创新的关键.公司经过长期发展, 已经培养了一批具有核心竞争力的生产研发队伍和同时具备销售、管理能力的复 合型管理团队.目前公司处于业务扩张阶段,核心生产、技术人员和优秀的销售、 管理人员对公司发展起着重要作用,如果发生上述人才的流失,将可能导致公司 核心技术泄密以及公司业务发展缓慢的不利情形.