PDF《湖南兴元科技股份有限公司》

湖 湖南 南兴 兴元 元科 科技 技股 股份 份有 有限 限公 公司 司公公开 开转 转让 让说 说明 明书 书((申 申报 报稿 稿) ) 主办券商 长城证券股份有限公司 二一六年七月 湖南兴元科技股份有限公司 公开转让说明书 I 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、 全国中小企业股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的 任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判 断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 湖南兴元科技股份有限公司 公开转让说明书 II 重大事项提示

一、税收优惠政策风险 公司为高新技术企业,于2015 年10 月28 日获得湖南省科学技术厅、湖南 省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局批准颁发的编号为GR201543000285 的高新技术企业证书,证书有效期

3 年.根据相关规定,公司 自2015 年起所得税执行 15%的优惠税率.但如果国家或地方有关高新技术企业 的优惠政策发生变化,或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条 件,则公司将不再继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定程度的影 响.

二、关联交易控制不当风险 报告期内, 公司与四家关联企业发生购销业务.

2016 年1-3 月、

2015 年、

2014 年公司向关联方采购金额占采购总额比重分别为 25.51%、15.47%、17.70%,关 联采购比重较小. 关联采购产生的原因主要是公司需采购关联方生产的特定型号 的自动售货机机壳.2016 年1-3 月、2015 年、2014 年公司向关联方销售金额占 销售总额比重分别为 2.52%、0.71%、0.00%,关联销售比重很小.报告期内,公 司与关联方发生的关联购销交易价格为市场价, 公司独立性不存在受到关联交易 的实质影响, 但若公司对关联交易未进行有效控制, 如关联交易范围进一步扩大, 关联交易价格显失公允,将会对公司的独立性造成一定影响.

三、监管政策变化的风险 自动售货机行业在我国仍处于发展初期,目前尚无特定法律法规监管.自动 售货机生产企业在生产经营过程中需遵守《安全生产法》和《环境保护法》等法 律法规;

以自动售货机方式销售产品的企业应当遵守《产品质量法》 、 《食品安全 法》 、 《消费者权益保护法》 、 《食品经营许可管理办法》等法律法规.未来若相关 法律法规逐渐完善, 监管部门加强对自动售货机生产企业和以自动售货机方式销 售产品企业的监管力度,部分自动售货机生产企业的业务发展或将受到影响. 湖南兴元科技股份有限公司 公开转让说明书 III

四、行业竞争加剧的风险 自动售货机行业在我国属于新兴行业,目前总体市场规模有限.各主要自动 售货机生产厂商企业未来若持续扩大产能,将造成行业内部竞争的加剧.自动售 货机行业发展前景良好, 近年来不断有具备相关资源要素的企业涉足自动售货机 生产领域.未来若更多外部竞争者跨入这一行业,行业将面临竞争加剧的风险.