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6 C 於最后实际可行日期,关先生并无於本公司之股份中拥有证券及期货条例第XV 部所界定之任何权益或淡仓.关先生与任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无 任何关连. 根叵壬氡竟径┝⒌奈问,初步服务为期一年,年薪为180,000港元.关 先生之酬金乃按彼於本公司之职务及职责以及本公司的薪酬准则而厘定.根冈, 关先生须至少每三年於本公司股东周年大会上轮值退任一次及膺选连任. 除上文披露者外,概无资料须根愀凵鲜泄嬖虻13.51(2)(h) 至(v) 条之规定予 以披露. 卢雪丽女士 卢雪丽女士,30岁,已於2016年9月12日获委任为独立非执行董事.彼亦已获委任 为薪酬委员会主席以及审计委员会及提名委员会成员. 卢女士毕业於香港树仁大学,并取得会计学 (荣誉) 商学士学位.加入本集团前, 卢女士曾於香港两间国际会计师事务所任职及负责万嘉集团控股有限公司 (其股份於 香港联交所主板上市,股份代号:401) 的审核工作.卢女士现於香港一间私人公司担 任顾问.彼有多年会计及审计经验. 除上文披露者外,卢女士过去并无在本公司或其任何附属公司担任任何职务, 且於过去三年来并无在任何其他公众上市公司担任董事职务. 於最后实际可行日期,卢女士并无於本公司之股份中拥有证券及期货条例第XV 部所界定之任何权益或淡仓.卢女士与任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无 任何关连. 卢女士已与本公司订立固定服务年期为一年的服务协议.根冈,卢女士须 至少每三年於本公司股东周年大会上轮值退任一次及膺选连任.卢女士将有权收取年 薪120,000港元,乃参照彼於本公司之职务及职责以及当前市况而厘定. 除上文披露者外,概无资料须根愀凵鲜泄嬖虻13.51(2)(h) 至(v) 条之规定予 以披露. C

7 C 发行及购回股份之一般授权及扩大发行股份之一般授权 於股东周年大会上将提呈决议案授予董事新的一般授权以: (i) 配发、发行及以其他方式处理新股份,惟总数不得超过通过决议案当日本 公司已发行股份之20%;

及(ii) 购回总数不超过通过决议案当日本公司已发行股份10% 之股份. 此外,将於股东周年大会上提呈另一项普通决议案,以藉加入相当於本公司根 夯厥谌ㄋ夯刂煞菔罾┐蠓⑿惺谌,惟经扩大数额不得超过本公司於批准发 行授权之决议案获通过当日已发行股份之10%. 於最后实际可行日期,本公司已发行股本包括2,743,729,744股股份.倘於股东周 年大会上通过相关普通决议案,并假设於最后实际可行日期至股东周年大会期间并无 进一步发行或购回股份,本公司将可根⑿惺谌ǚ⑿小⑴浞⒓按碜疃548,745,948 股股份. 一份载列有关购回授权资料之说明文件载於本通函附录一. 更新2013年购股权计划项下计划授权上限 本公司根2013年6月28日通过的普通决议案采纳2013年购股权计划.除2013 年购股权计划外,本公司并无现时生效之其他购股权计划. 股东於最后更新日期批准2013年购股权计划项下之计划授权上限为274,372,974 股股份,相当於於最后更新日期2,743,729,744股已发行股份的10%.自最后更新日期起 至最后实际可行日期止,根2013年购股权计划,附有权利认购274,370,000股股份的 购股权已授出,其中274,370,000份购股权尚未行使,亦未曾获行使、失效或注销. C

8 C 於最后实际可行日期,316,295份购股权已根晒汗扇苹诔;