PDF《中国钱包支付集团有限公司*》

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2 C 「发行授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事之一般及无条 件授权,以行使本公司一切权力以配发、发行及 处理不超过本公司於通过决议案当日之已发行 股份20% 之股份;

「最后更新日期」 指2018年6月28日,为更新计划授权上限而於2018年 6月28日举行之本公司股东周年大会上通过一项 普通决议案之日期;

「最后实际可行日期」 指2019年4月24日,即本通函付印前,就确定其中所 载若干资料之最后实际可行日期;

「旧购股权计划」 指 本公司於2008年10月16日采纳但於2013年6月28 日终止之购股权计划;

「更新计划授权上限」 指 建议更新计划授权上限;

「购回授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事之一般及无条 件授权,以行使本公司一切权力,购回不超过本 公司於通过决议案当日之已发行股份10% 之股 份;

「计划授权上限」 指 股东於2018年6月28日举行的股东周年大会上正 式批准及授予董事以於行使2013年购股权计划 项下将予授出的购股权时配发及发行的股份总 数上限274,372,974股新股份,即於最后更新日期 的已发行股份的10%;

「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例;

「2013年购股权计划」 指 本公司於2013年6月28日采纳之购股权计划;

「该等购股权计划」 指 旧购股权计划及2013年购股权计划之统称;

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3 C 「股东」 指 股份持有人;

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.04港元的现有普通股;

及「% 」 指 百分比. C

4 C China e-Wallet Payment Group Limited 中国钱包支付集团有限公司*(股份代号:802) (於百慕达注册成立的有限公司) 执行董事: 李景龙 张立公 王仲灵 独立非执行董事: 程瑞雄 关敬桦 卢雪丽 注册办事处: Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 香港主要营业地点: 香港 新界 沙田小沥源 安丽街11号 企业中心 626C629室 香港以外主要营业地点: No. 16-3, Jalan PJU 5/4, Dataran Sunway Kota Damansara

47810 Petaling Jaya Selangor, Malaysia 敬启者: 重选董事、 发行及购回股份之一般授权、 扩大发行股份之一般授权、 更新2013年购股权计划之 计划授权上限 及 股东周年大会通告 绪言 本通函旨在向股东提供合理必须资料,使股东可就表决赞成或反对将於股东周 年大会上提呈以批准 (其中包括) 下列事项之决议案作出决定: (a) 重选董事;

* 仅供识别 C

5 C (b) 授予董事发行授权及购回授权以发行新股份及购回股份;

及(c) 更新2013年购股权计划项下之计划授权上限. 重选董事 根冈虻87(1) 条,关敬桦先生及卢雪丽女士将於股东周年大会上退任,并符 合资格及愿意膺选连任. 独立非执行董事关敬桦先生及卢雪丽女士已根愀凵鲜泄嬖虻3.13条所载的 因素各自确认彼等的独立性.经考虑独立非执行董事的要求及责任 (包括根愀凵 市规则第3.13条评估其独立性时所考虑的因素) 后,董事会相信,关敬桦先生及卢雪丽 女士将继续保持独立. 有关关敬桦先生及卢雪丽女士的资料 (根愀凵鲜泄嬖虻13.51条须予披露) 已载列如下. 关敬桦先生 关敬桦先生,55岁,於2012年8月27日获委任为独立非执行董事.彼亦获委任为本 公司审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员. 关先生 (前名关富g及关值华) 为香港会计师公会资深会员.彼於香港屯门工业 学院以优异成绩取得会计文凭,并於UniTech Consultancy Limited 完成微软认证系统工 程师课程.关先生已积累逾23年工作经验,为多家公司提供专业的会计及审计服务. 关先生为关敬桦会计师事务所创始人及现任唯一所有者,关敬桦会计师事务所 为於香港会计师公会注册作为注册会计师执业的审计公司.关先生目前於一家香港私 人公司担任董事职务,该香港私人公司为卓网顾问有限公司. 除上文披露者外,关先生过去并无在本公司或其任何附属公司担任任何职务, 且於过去三年来并无在任何其他公众上市公司担任董事职务. C