PDF《此乃要件 请即处理》

5 ― 董事会函件葛耀勇先生,43岁.分别自2008年12月及2008年11月起担任本公司董事会执行董事及本 公司总经理.葛先生主要负责本集团的日常管理和经营以及本公司的煤矿建设.葛先生 亦自2008年11月起担任伊泰集团董事,以及於2009年1月至2011年6月期间担任伊泰药业 董事长.他於1994年4月加入伊煤集团,并於2001年3月加入本公司,期间葛先生积累了 广泛的行业知识和丰富的大型煤炭企业管理经验.於2005年8月至2008年11月及2000年7 月至2001年3月期间,葛先生担任伊泰集团副总工程师,2006年2月至2008年11月期间葛 先生兼任伊泰广联总经理,2001年3月至2005年8月期间其曾担任本公司副总经理.葛先 生於1996年11月至2001年3月历任鄂前旗焦化厂副厂长、厂长职务.葛先生於1991年7月 毕业於山西矿业学院采矿工程专业,获得工学学士学位,并於2010年1月毕业於清华大学, 获高级管理 人员工商管理硕士学位,於2004年9月获内蒙古人事厅评为高级工程师职称. 葛先生於过去三年并无在证券在香港或境外任何证券市场上市的公众公司担任任何其他 董事职务. 葛先生与本公司其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系.截至本 通函日期,葛先生并无拥有证券及期货条例 (香港法例第571章) 第XV部所定义的任何本 公司股份权益. 葛先生概无任何根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄娑 ( 「上市规则」 ) 第13.51(2)(h) 至13.51(2)(v)条规定须予披露的资料,而葛先生於现在过去亦不涉及任何根鲜鎏 文规定须予披露的事宜.除上文所述者外,概无其他事宜须请股东垂注. 葛先生有权按本公司股东不时批准的有关比率收取本公司董事袍金 (现为每年人民币 1,187,500元 (除税前) ) .董事袍金会按其职务及现行市况定期检讨. ―

6 ― 董事会函件刘春林先生,47岁.自2004年5月起担任董事会执行董事.刘先生自2004年6月起担任伊 泰集团董事兼总会计师.刘先生拥有丰富的会计及资本管理经验.刘先生於1989年6月 加入伊克昭盟煤炭公司 (伊煤集团前身) ,并於1997年8月加入本公司,曾於2006年4月至 2010年3月担任内蒙古伊泰置业有限责任公司董事长,2004年5月至2004年10月期间担任 本公司副总经理,2002年10月至2004年5月担任伊泰集团副总会计师,1999年7月至2002年10月担任本公司财务总监.刘先生於1997年8月至1999年7月任本公司财务部部长,1993 年2月至1997年8月任伊泰集团财务处副处长.经过在煤炭行业及财务部门的多年工作, 刘先生积累了丰富的煤炭行业知识及企业财务专业经验.刘先生於2003年7月毕业於内 蒙古大学,获本科文凭 (函授生) ,於2010年毕业於清华大学,获颁高级管理人员工商管 理硕士学位,於2001年7月获内蒙古人事厅评为高级会计师职称.刘先生於过去三年并无 在证券在香港或境外任何证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职务. 刘先生与本公司其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系.截至本 通函日期,刘先........