PDF《Disclosure》

B257 2019年4月27日 星期六 信息披露 isclosure D 中金黄金股份有限公司 中金黄金股份有限公司 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告 全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘冰 因公务未能出席 魏山峰 董事 孙连忠 因个人原因未能出席 独立董事 刘纪鹏 因公务未能出席 翟明国 独立董事 胡世明 因公务未能出席 翟明国

4 瑞华会计师事务所( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日的总股本3,451,137,189股为基数,每10股派发现金股利0.20元(含税),预计支付现金69,022,743.78元,占当年归属于上市公司股东净利润的35.23%. 2018年度的利润分配方案符合 《 上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定,公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见. 二 公司基本情况

1 公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中金黄金

600489 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃清 应雯 办公地址 北京市东城区安定门外大街9号 北京市东城区安定门外大街9号 电话 010-56353910 010-56353909 电子信箱 lyq@zjgold.com yw@zjgold.com

2 报告期公司主要业务简介 ( 一)公司所从事的主要业务 黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;

黄金生产的副产品加工、销售;

黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售;

黄金生产技术的研究开发、咨询服务;

高纯度黄 金制品的生产、加工、批发;

进出口业务;

商品展销. 公司的核心产品为黄金,其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等. 其他产品主要包括铜、白银和硫酸等. ( 二)公司主要经营模式 1.采购模式. 公司日常经营中所采购物资主要包括原材料 ( 金精矿、合质金和铜精矿)、生产辅料、能源等. 公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿. 对 于外购的原材料,公司制定《 黄金产品购销管理暂行办法》、 《 公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度,明确和规范公司的外购政策和流程. 2.生产模式. 公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务. 公司把加强全过 程成本管控,优化 五率 、降低 五费 ,大宗物资集中采购,利用直供电政策、调整电价降费、避峰就谷用电等节能降耗措施,推进技术进步、优化工艺流程,深入开展设计优化等一系 列措施作为提高企业竞争力的重要手段,并从预算任务上关注上述重点指标. 对于矿山企业,采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成,选矿一般由下属企业自身完 成. 对于冶炼企业,冶炼流程一般由下属企业自身完成. 3.销售模式. 公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分. 公司生产的黄金产品绝大部分为标准金,通过金交所网上交易平台出售. 公司的合质金参照金交 所的价格进行销售. ( 三)行业情况 黄金具有商品和金融双重属性,黄金需求主要分为商品制造消费和市场投资需求两大类. 随着我国黄金市场的发展,市场功能日益丰富多样化,黄金投资品种日益增多,黄金投资 需求构成更加复杂,我国已经形成了黄金加工制造、批发零售、租赁融资、资产配置、投资贸易等多层次、多形式、多功能的市场需求体系. 随着世界经济不确定性的增强,黄金的货币属 性越来越凸显,是唯一经过时间检验的、不可替代的、全球性战略资产,是各国金融储备体系的基石,在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用. 此外,黄金在通讯设备、航 空航天等高科技领域中的应用日益增加,成为黄金需求的重要增长点. 中国黄金协会数据显示,2018年,国内黄金产量为401.119吨,连续12年位居全球第一,与2017年相比,减产25.023吨,同比下降5.87%. 其中,黄金矿产金345.973吨,有色原料产金 55.146吨.另外,进口原料产金112.783吨,同比增长23.47%,若加上这部分进口原料产金,全国共生产黄金513.902吨,同比下降0.69%.2018年,全国黄金实际消费量1151.43吨,连续6年保 持全球第一位,与去年同期相比增长5.73%. 其中:黄金首饰736.29吨,同比增长5.71%;