PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决...》

1 证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号: 临2005-010 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第一 次会议于

2005 年6月28 日在祁连山大厦四楼会议室召开. 应到董事

13 名,实到董事

13 名.监事和高管人员列席了会 议.会议由杨皓先生主持.与会董事以举手表决方式一致通 过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》 选举杨皓先生为公司第四届董事会董事长;

选举张 麟、闫宗文先生为公司第四届董事会副董事长. 公司独立董事包国宪、孟有宪、薄立新、宋华对此发表 了同意的独立意见.

二、审议通过了《关于聘任总裁的议案》 经董事长提名,聘任闫宗文先生为公司总裁. 公司独立董事包国宪、孟有宪、薄立新、宋华对此发表 了同意的独立意见.

三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

2 经董事长提名,聘任王云鹏为公司第四届董事会秘书. 同时聘任罗鸿基为证券事务代表. 公司独立董事包国宪、孟有宪、薄立新、宋华对此发表 了同意的独立意见.

四、审议通过了《关于聘任有关高级管理人员的议案》 经总裁提名,聘任林海平、王学政、宁成顺、脱利成为 公司执行副总裁;

聘任宁成顺为公司财务总监;

聘任门秦生、 吕克俭、田力、纪振远、李生钰为公司副总裁(门秦生、田力、纪振远、李生钰个人简历附后;

其他人员为公司董事, 其个人简历已于

2005 年4月25 日刊登在 《上海证券报》 、 《中 国证券报》及上证所网站) . 公司独立董事包国宪、孟有宪、薄立新、宋华对此发表 了同意的独立意见.

五、审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会组成 人选的议案》 调整后的董事会四个专门委员会的组成人选为:

1、董事会战略委员会 召集人:杨皓 委员:杨皓 张麟闫宗文 包国宪 王学政

2、董事会提名委员会 召集人:包国宪 委员:包国宪 杨皓 闫宗文 薄立新 宋华

3

3、董事会审计委员会 召集人:孟有宪 委员:孟有宪 张麟宁成顺 包国宪 宋华

4、董事会薪酬和考核委员会 召集人:宋华 委员:宋华 闫宗文 孟有宪 脱利成 薄立新 该议案尚需提交股东大会审议批准.

六、审议通过了《关于在西宁新建 5000t/d 生产线项目 的议案》 公司拟在西宁市湟中县采取分步实施的方式建设5000t/d 新型干法水泥生产线, 一期工程为新建一条 2500t/d 生产线,年产高标号水泥

80 万吨.该项目总投资 2.5-3.3 亿 元左右,固定资产投资 2.5-2.97 亿元左右,有效建设工期一 年. 本项目建成投产后,将取得较好的经济效益,预计年可 实现销售收入

16580 万元,利润

3047 万元,全投资财务内部 收益率为 13.87%(税前)和11.97%(税后),全投资静态投资回 收期为 7.77 年(税前)和8.03 年(税后),投资利润率 9.34%, 投资利税率 15.63%,贷款偿还期为 6.83 年(含建设期一年). 具体投资和收益以可研报告为准,相关对外投资公告将 作后续披露. 该议案尚需提交股东大会审议批准后实施.

4

七、审议通过了《关于在白银新建 5000t/d 生产线项目 的议案》 公司拟在白银市白银区新建设一条 2500t/d 水泥生产 线,年产高标号水泥