PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议...》

1 证券代码:600720 股票简称:祁连山 公告编号:2017-010 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议 于2017 年6月28 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召 开,会议应到董事

8 名,参加现场表决的董事

7 名,董事李新华以通 讯方式进行表决.公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长脱 利成先生主持.会议审议通过了以下议案:

一、 审议通过了《关于本公司转让土地使用权的议案》 同意本公司通过公开挂牌交易的方式, 以不低于经备案后的土地 评估值,转让证载使用权面积为 22995.9 平方米的工业用地.该块土 地以

2016 年12 月31 日为评估基准日的账面价值为 828.56 万元,评 估价值为 1,922.46 万元.评估增值 1093.9 万元,增长率 132.02%.授 权公司经营班子选择决定有央企资产转让交易业务资质的公开交易 场所进行交易,并办理土地转让过户等相关手续.该转让事项尚需评 估报告备案完成后方可实施. 同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了《关于本公司全资子公司永登祁连山水泥有限公 司对外捐赠的议案》 同意本公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司向永登县坪城

2 乡和中堡镇捐赠合计不超过

35 万元的水泥. 同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二O一七年六月二十九日