PDF《江苏唐彩油墨科技股份有限公司》

公告编号:2018-037 证券代码:837432 证券简称:唐彩股份 主办券商:东吴证券 江苏唐彩油墨科技股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月28 日9时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月23 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公告编号:2018-037 公司会议室(徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号)

二、会议审议事项

(一)审议《变更公司名称》议案 根据公司经营发展需要,拟申请变更公司名称,证券简称不变. 变更前: 中文全称:江苏唐彩油墨科技股份有限公司 英文全称:JIANGSU TANGCAI PRINTING INK SCI-TECH CO.,LTD. 变更后: 中文名称:江苏唐彩新材料科技股份有限公司. 英文全称:JIANGSU TANGCAI NEW MATERIAL SCI-TECH CO.,LTD. 变更后的名称以工商管理部门最终核准为准.

(二)审议《变更公司经营范围》议案 根据公司经营发展需要,拟申请变更公司经营范围. 原经营范围:油墨技术开发、影印油墨生产、销售;

防伪油墨生产、销售;

环保型水性油墨生产销售;

化工产品、印刷材料、纸销售;

自营和代理各类商品 及技术的进出口业务(国家禁止和限制的商品和技术除外) ;

危险化学品批发经 营(按危险化学品经营许可证所列项目经营) . (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 变更后经营范围:油墨技术开发、影印油墨生产、销售;

防伪油墨生产、销售;

环保型水性油墨生产销售;

卷烟用乳胶生产、销售;

化工产品、印刷材料、 纸销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止和限制的商品和技 术除外) ;

危险化学品批发经营 (按危险化学品经营许可证所列项目经营) . (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准.

(三)审议《修订公司章程》议案 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 公告编号:2018-037 原规定 修订后 第四条 公司注册名称 中文全称:江苏唐彩油墨科技股份有 限公司. 英文全称:JIANGSU TANGCAI PRINTING INK SCI-TECH CO.,LTD. 第四条 公司注册名称 中文全称:江苏唐彩新材料科技股份 有限公司. 英文全称:JIANGSU TANGCAI NEW MATERIAL SCI-TECH CO.,LTD. 第十二条 公司的经营范围为:油墨 技术开发、影印油墨生产、销售;