PDF《Disclosure 信息披露》

一、会议审议情况 ( 一)审议并通过公司 《 关于调整对控股子公司新疆天康汇通农业有限公司增资方案的议案》;

( 详见 刊登于2019年1月12日本公司指定信息披露报纸 《 证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的 《 天康生 物股份有限公司关于调整对控股子公司增资方案的公告》 〈 公告编号:2019-005〉);

同意该项议案的票数为9票;

反对0票;

弃权0票;

( 二)审议并通过公司 《 关于调整控股子公司新疆天康汇通农业有限公司购买资产方案的议案》;

为了解决公司控股子公司新疆天康汇通农业有限公司 ( 以下简称 天康汇通 )与其他投资方实际控 制人之间的同业竞争问题,天康汇通拟用现金购买谭惊侠 ( 塔城地区汇通有限责任公司实际控制人)、张文 庆(新疆丝路绿乡农业发展有限公司的实际控制人)的标的资产,公司于2018年12月5日召开第六届董事会 第十九次会议,审议并通过公司 《 关于控股子公司新疆天康汇通农业有限公司购买资产的议案》,现因对部 分事项需进一步确认,故对本次控股子公司新疆天康汇通农业有限公司购买资产方案调整如下: 依据万隆 ( 上海)资产评估有限公司出具的 《 资产评估报告》,并经各方协商一致,最终确认标的资产 价值为37,847.4942万元,其中谭惊侠拥有的标的资产的价值为25,028.3035万元,张文庆拥有的标的资产的价 值为12,819.1907万元. 本次交易不构成重大资产重组. 同意该项议案的票数为9票;

反对0票;

弃权0票;

二、备查文件 1.天康生物股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2.深交所要求的其他文件. 特此公告. 天康生物股份有限公司董事会 二一九年一月十二日 证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2019-005 债券代码:128030 债券简称:天康转债 天康生物股份有限公司 关于调整对控股子公司增资方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏.

一、概述 天康生物股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 天康生物 )于第六届董事会第十九次会议审议通过 《 关于对控股子公司新疆天康汇通农业有限公司进行增资的议案》 ( 详见公司于2018年12月6日本公司指定 信息披露报纸 《 证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的 《 天康生物股份有限公司关于对控股子公 司进行增资的公告》 〈 公告编号:2018-090〉). 现因对本次增资的部分事项需进一步确认,故对本次增资方 案进行调整如下: 公司控股子公司新疆天康汇通农业有限公司 ( 以下简称 天康汇通 )原股东共同对天康汇通进行增 资,其中公司以现金27,547.8784万元增资,资金来源为公司自有或自筹资金,塔城地区汇通有限责任公司 ( 以下简称 塔城汇通 )、新疆丝路绿乡农业发展有限公司 ( 以下简称 丝路绿乡 )分别以实物资产13, 465.0119万元、13,002.5575万元增资 ( 增资的实物资产经万隆 ( 上海)资产评估有限公司评估并出具 《 资产 评估报告》). 具体增资方案如下表所示: 单位:万元 币种:人民币 股东姓名 增资金额 计入注册资本 计入资本公积 增资后持股比例 天康生物 27,547.8784 5,841.1292 21,706.7492 51.00% 塔城汇通 13,465.0119 2,855.0610 10,609.9509 29.68% 丝路绿乡 13,002.5575 2,757.0043 10,245.5532 19.32% 合计 54,015.4478 11,453.1945 42,562.2533 100.00% 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》、 《 公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要 求,本次 《 关于调整对控股子公司新疆天康汇通农业有限公司增资方案的议案》已经公司第六届董事会第 二十二次会议审议通过. 本次对控股子公司增资的事项在董事会审批权限范围内,无需经股东大会审批. 本次对控股子公司增资的事项不构成关联交易,也不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组.