PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2019-002 四川广安爱众股份有限公司 关于闲置募集资金进行现金管理 收回本金及收益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2018年10月10日,四川广安爱众股份有限公司(以下简称 公司 )与中国光大银行股份有限公司成 都分行 ( 以下简称 光大银行 )签订结构性存款合同,公司使用闲置募集资金9,000万元购买该行结构 性存款,具体内容详见公司在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》及上海证券交 易所网站 ( www.sse.com.cn)披露的 《 四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的实施公告》 ( 公告编号:临2018-081). 2019年1月10日,上述现金管理的本金和收益已按合同约 定到期赎回,赎回本金9,000万元,收回相应收益922,500.00 元. 附件:中国光大银行内部通用凭证 特此公告. 四川广安爱众股份有限公司董事会 二一九年一月十二日 证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2019-001 内蒙古平庄能源股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 内蒙古平庄能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 )董事会收到公司董事会秘书、副总经理张建忠先生 提交的书面辞职报告,张建忠先生因年龄原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务.根据相关规定,该辞职报 告自送达至公司董事会时生效,辞职生效后,张建忠先生不再担任公司任何职务. 截至本公告披露之日,张建忠先生未持有公司股票. 张建忠先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间 恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对张建忠先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事 长徐晓惠先生代行董事会秘书职责. 公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作. 特此公告. 内蒙古平庄能源股份有限公司 董事会2019年1月12日 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2019-001 杭州锅炉集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 2019年1月10日,杭州锅炉集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )董事会收到公司独立董事沈田丰先生 的辞职报告,沈田丰先生因工作原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会的职务. 沈 田丰先生辞职后不在公司担任任何职务. 鉴于沈田丰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据 《 深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《 公司章程》等 有关规定,沈田丰先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效. 在新任独立董事 就任前,沈田丰先生仍将按照有关法律、法规及 《 公司章程》 等规定,继续履行公司独立董事和董事会专门 委员会委员的职责. 公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过 后,提交公司股东大会审议. 沈田丰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责. 在此,公司董事会对沈田丰先生任职期间为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一九年一月十二日 证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2019-004 债券代码:128030 债券简称:天康转债 天康生物股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏. 天康生物股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会第二十二次会议通知于2019年1月7日以书 面专人送达和电子邮件等方式发出,并于2019年1月11日(星期五)上午10:30以现场结合通讯表决方式召 开,应到会董事9人,实到会董事9人.公司监事及其他高级管理人员列席了会议.会议符合 《 公司法》、 《 公司 章程》的规定,会议合法有效. 会议由董事长杨焰先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议: