PDF《2018》

41 项有效专利 (其中

26 项为发明专利) 及多个自主知识产权的产品. 企业文化 信条 贡献优质的产品和服务,努力改善人们的生活质量,这是本集团进步和发展的唯一目标. 使命 「服务民众健康」 :关注生命、关心健康,通过我们持续不断的努力,为人类健康事业奉献更多、更好的产品和 服务,这是本集团进步和发展的最根本动力. 环境、社会及管治报告二零一八年

7 环境、社会及管治报告 目标 搭建灵活高效的运行构架,秉承务实、创新、进取的作风,努力成为世界一流企业,担当起振兴民族工业的重 任. 司训 「责任」 :责任观作为本集团的核心价值观,本集团时刻铭记对人民、社会和国家所肩负的责任,坚持不懈地提 高产品和服务质量,这是本集团持续进步的动力源泉. 「荣誉」 :每一个员工都以自己是本集团的一份子并能为本集团的发展贡献自己的青春和智慧而感到光荣和自 豪,都会自觉的将个人利益和本集团利益合为一体,以本集团的发展目标为思考的方向,以本集团的兴衰成败 为己任. 「祖国」 :本集团取得的点点滴滴,都离不开党和政府的亲切关怀,离不开社会各界的真诚帮助,本集团日夜心 系祖国,时刻铭记著产业报国、振兴民族工业的重任. 海王品牌理念 「健康成就未来」 :健康让一切努力成为可能.健康是成就事业,成就幸福,成就人生,成就未来的基础;

健康 也是人类永远的追求与梦想. 海王标志内涵 「海王标志的设计理念」 :源於古罗马神话中 「海王神」 (NEPTUNUS 尼普顿) 的神器-三叉戟.标志中的蓝色象徵 著孕育生命的海洋,三条箭头象徵著向海洋进军,象徵著向新的可能性挑战,象徵著追求卓越和永远进步. 「海王基本色」 :蓝色,象徵海洋与生命. 「对生命与健康的永恒追求」 :生命源於海洋,海洋是人类的母亲,海洋博大深邃,人类生命健康的未来必然要 向海洋回归. 「海王」 体现了我们对生命健康的永恒追求. 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司

8 环境、社会及管治报告 3.2 公司治理 报告期内,根泄 《公司法》 、本公司 《公司章程》 以及联交所 GEM 证券上市规则 ( 「GEM 上市规则」 ) 附录十五 《企业管治守则》 及 《企业管治报告》 等有关法律法规和规性文件的要求,本公司进一步完善法人治理结构,优 化内部管理. 本集团股权架构 本公司旗下拥有福州海王福药制药有限公司、福州海王金象中药制药有限公司、深圳海王长健医药有限公司等 附属公司. 控股股东与本公司 本公司控股股东行为规,没有超越股东权限直接或间接干预本公司的决策及生产经营活动,没有损害本公司 及其他股东的利益.本公司控股股东与本公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立.本公司董事 会、监事会及其他内部机构独立运作. 管理架构 本公司建立了由股东大会、董事会、董事会下属各附属委员会、监事会、经营班子及各职能部门组成的公司治 理结构,以本公司 《公司章程》 为基础制定了多层次的治理规则,用以明确各方职责、权限和行为准则,提高公 司运作的透明、独立和高效. 董事会由

9 名董事组成,包括

3 名独立非执行董事.董事会下

3 个附属专业委员会,分别为审核委员会、提名 委员会及薪酬委员会.二零一八年,本公司召开股东大会