PDF《安徽金禾实业股份有限公司 关于加入安徽金瑞投资集团的补充...》

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2014-033 安徽金禾实业股份有限公司 关于加入安徽金瑞投资集团的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

安徽金禾实业股份有限公司(以下称"金禾实业" )于2014 年3月18 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于加入安徽金瑞投资集团的公告》 ,因对公司加入 集团是否改变金禾实业的有关事项未能充分说明, 特予补充更正. 此次补充更正对公司董事会决 议不构成任何影响. 原披露内容: 安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司" )第三届董事会第七次会议于

2014 年3月16 日以现场投票的方式召开,会议审议通过了《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》 . 拟设立的安徽金瑞投资集团是公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司(以下称"金瑞投 资" )与其全资子公司及控股子公司共同成立的企业集团,是以金瑞投资为母公司,以资本为主 要联结纽带的母子公司为主体,以集团章程为共同规范的企业法人联合体.具体情况公告如下:

一、安徽金瑞投资集团(已取得名称预先核准)的企业成员构成

1、安徽金瑞化工投资有限公司(母公司)

2、安徽金禾实业股份有限公司

3、安徽立光电子材料股份有限公司

4、滁州金春无纺布有限公司

5、滁州金瑞水泥有限公司

6、滁州金辰置业有限公司

7、来安县金晨包装实业有限公司

二、成立集团的目的 组建企业集团的目的是为进一步规范企业管理,统一提升企业形象,扩大企业影响力,增强 企业的市场竞争力.

三、加入安徽金瑞投资集团对公司的影响 至公告日,金瑞投资是公司控股股东持有公司 58.96%股权.公司加入金瑞投资集团后,不 会影响公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立,不会影响公司正常经营, 不会损害公司和股东的利益.

四、独立董事意见 拟成立的安徽金瑞投资集团是以公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司为母公司与其子 公司滁州金春无纺布有限公司、滁州金瑞水泥有限公司、滁州金辰置业有限公司、安徽金禾实业 股份有限公司、 安徽立光电子材料股份有限公司、 来安县金晨包装实业有限公司共同组建成立的 企业联合体. 我们认为, 加入安徽金瑞投资集团不会影响公司的人员独立、 资产完整、 财务独立、 机构独立和业务独立,不会影响公司正常经营,不会损害公司和股东的利益.我们同意公司加入 安徽金瑞投资集团. 现披露内容: 安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第七次会议于

2014 年3月16 日以现场投票的方式 召开,会议审议通过了《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》 . 拟设立的安徽金瑞投资集团是公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司(以下称"金瑞投 资" )与其全资子公司及控股子公司共同成立的企业集团,是以金瑞投资为母公司,以资本为主 要联结纽带的母子公司为主体,以集团章程为共同规范的企业法人联合体.具体情况公告如下:

一、拟设立的安徽金瑞投资集团(已取得名称预先核准)的企业成员情况:

(一) 拟设立的安徽金瑞投资集团是以安徽金瑞化工投资有限公司为母公司与所属子公司共 同设立的企业法人联合体.包括以下子公司: