PDF《深圳顺络电子股份有限公司》

深圳顺络电子股份有限公司 Shenzhen Sunlord Electronics Co.

,Ltd. 2011年年度报告 二一二年二月二十七日 目录

第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况简介

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第四节 股本变动及股东情况

8

第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

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第六节 公司治理结构

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第七节 股东大会情况简介

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第八节 董事会报告

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第九节 监事会报告

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第十节 重要事项

55 第十一节 财务报告

63 第十二节 备查文件目录

135 Sunlord 顺络电子

2011 年年度报告

第一节 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议. 所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议. 中审国际会计师事务所有限公司为本公司

2011 年度财务报告出具了标准无保留审计意 见的审计报告. 公司负责人袁金钰先生、主管会计工作负责人徐佳先生及会计机构负责人(会计主管人 员)陈礼祥先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:深圳顺络电子股份有限公司 中文简称:顺络电子 公司法定英文名称:Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. 英文简称:Sunlord

二、公司法定代表人:袁金钰

三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐佳 罗燕 联系地址 深圳市宝安区观澜街道大富苑工 业区顺络观澜工业园 深圳市宝安区观澜街道大富苑工 业区顺络观澜工业园 电话 0755-29832586 0755-29832586 传真 0755-29832339 0755-29832339 电子信箱 info@sunlordinc.com info@sunlordinc.com

四、公司注册地址:深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 公司办公地址:深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 邮政编码:518110 公司国际互联网

网址:www.sunlordinc.com 电子信箱:info@sunlordinc.com

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》

2 中国证监会指定的登载公司年度报告的

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券投资部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:顺络电子 股票代码:002138

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2000 年9月8日公司首次注册登记地点:深圳市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期:2011 年5月30 日 公司变更注册登记地点:深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号:440301501122420 税务登记号码:440301723031556 组织机构代码:72303155-6 公司聘请的会计师事务所名称:中审国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址:深圳市深南大道

7028 号时代科技大厦

8 楼西 公司签字注册会计师:谢军、王艳宾 公司聘请的保荐机构名称:西南证券股份有限公司 公司聘请的保荐机构地址:重庆市渝中区临江支路

2 号合景国际大厦 A 幢 公司签字的保荐代表人:吴玎、张炳军

八、公司历史沿革

1、2007 年6月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]117 号文核准,公司首次向 社会公开发行股票

2400 万股,注册资本为人民币

9400 万元.2007 年6月13 日公司股票在深圳证 券交易所上市交易.

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2、根据公司

2008 年度利润分配方案,以2008 年末股本 9,400 万股为基数,向全体股东按每

10 股派送现金股利

3 元(含税) ,用资本公积金每

10 股转增

3 股,共派发现金股利 2,820 万元, 转增 2,820 万股,转增后公司股本总额为 12,220 万元,本次变更已于

2009 年9月21 日办理了工 商变更登记手续.

3、根据《限制性股票激励计划》 ,公司向

116 位激励对象定向发行限制性股票 735.15 万股, 发行后公司总股本为人民币 12955.15 万股,本次变更已于

2010 年4月19 日办理了工商变更登记 手续.

4、根据公司

2010 年半年度利润分派方案,以公司总股本 12955.15 万股为基数,以资本公积 向全体股东每

10 股转增

5 股,增资后公司股本总数为 19432.725 万股,本次变更已于

2010 年10 月21 日完成了工商变更登记手续.

5、经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)212 号文核准,公司向特定投资者非公开发 行股票

1806 万股.本次变更业经中审国际会计师事务所有限公司深圳分所中审国际验字【2011】

09030009 号验资报告审验,并于

2011 年5月30 日完成了工商变更登记手续.

6、公司原激励对象吴柱梅因为离职已不符合激励条件,将已获授的股份 4.875 万股全部进行 回购注销.股份回购后公司股份总数变更为 21233.85 万股.该变更业经中审国际会计师事务所有 限公司中审国际验字【2012】01020020 验资报告审验,本次变更尚在办理工商变更登记手续.

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要利润指标情况 单位:人民币元 项目2011年度 营业收入 550,434,646.48 利润总额 96,440,966.65 归属于上市公司股东的净利润 80,114,888.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,914,939.71 经营活动产生的现金流量净额 34,856,176.14 非经常性损益项目 单位:人民币元 非经常性损益项目

2011 年金额 附注(如适用)

2010 年金额

2009 年金额

1、处置非流动资产产生的损益 -1,059,362.10 -41,000.79 -2,515,194.21

2、计入当期损益的政府补助 6,003,882.00 4,420,643.45 1,189,637.00

3、债务重组损益 - -

4、除上述各项之外的其他营业外收支净额 130,555.23 -2,598.86 -17,845.51

5、其他符合非经济性损益定义的损益项目 15,000,000.00 股权转让收益 减:所得税影响数 875,126.36 409,183.30 -52,584.29 合计 19,199,948.77 3,967,860.50 -1,290,818.43

二、公司本年度主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据 单位:人民币元

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 营业收入 550,434,646.48 449,145,765.48 22.55% 326,006,795.57 营业利润 91,294,323.49 110,739,677.86 -17.56% 73,810,227.74 利润总额 96,440,966.65 115,116,721.66 -16.22% 72,466,825.02 归属于上市公司股东的净 利润 80,114,888.48 95,844,150.89 -16.41% 61,454,528.19 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 60,914,939.71 91,876,290.39 -33.70% 62,745,346.62 经营活动产生的现金流量 净额 34,856,176.14 76,533,803.40 -54.46% 101,599,060.36

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增 减(%)

2009 年末

5 资产总额 1,315,474,315.77 1,028,268,151.57 27.93% 665,500,944.09 负债总额 195,243,299.35 390,556,337.16 -50.01% 141,369,933.12 所有者权益(或股东权益) 1,120,231,016.42 637,711,814.41 75.66% 524,131,010.97 股本 212,338,500.00 194,327,250.00 9.27% 122,200,000.00 资产负债率 14.84% 37.98% -23.14% 21.24%

2、主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益 0.39 0.50 -22.00% 0.34 稀释每股收益 0.39 0.50 -22.00% 0.34 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 0.29 0.48 -39.58% 0.34 加权平均净资产收益率 8.12% 16.34% -8.22% 12.12% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 6.17% 15.66% -9.49% 12.37% 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.16 0.39 -58.97% 0.83

2011 年末

2010 年末 本年比上年增减(%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产 5.28 3.28 60.98% 4.29 备注:在报告期内公司因派发股票股利,公积金转增股本,拆股而增加或并股而减少公司总股本,但不影响股东权益金额,应根 据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近三年的基本每股收益和稀释每股收益. 计算过程 (1)加权平均净资产收益率的计算过程 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润

1 80,114,888.48 非经常性损益

2 19,199,948.77 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 60,914,939.71 归属于公司普通股股东的期初净资产

4 637,711,814.41 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产

5 411,777,300.00 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数

6 9 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产

7 0 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数

8 0 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动

9 0 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数

10 0 报告期月份数

11 12 加权平均净资产 12=4+1*0.5+5*6/11-7 *8/11±9*10/11 986,644,515.60 加权平均净资产收益率 13=1/12 8.12% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 14=3/12 6.17% (2)基本每股收益的计算过程 项目序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润

1 80,114,888.48 非经常性损........