PDF《浙江金昌特种纸股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公...》

3、由公司控股股东、 实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供个人连带责任保证担保. 再由龙游县昊诚 融资性担保有限公司为公司银行借款提供不超过

700 万元人民币的担保. 本次事 项属于反担保, 公司将结合相关银行利率决定续贷或从其他银行进行贷款.相关 事项以最终签订的合同为准. 该关联交易已在议案

(十) 《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》 中预计. 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联董事张求荣、张球龙、余志强回避表决. 3.议案表决结果: 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议. (十四)审议《关于公司出售资产暨关联交易》议案 1.议案内容: 公司于

2014 年11 月购买一辆奔驰牌轿车,资产原值 855,068.38 元,截止 目前计提累计折旧 829,416.33 元,账面净值 25,652.05 元.公司拟以账面净值 及市场估值为基础,另行估价后转让给公司监事会主席江青龙. 公司于

2014 年11 月购买一辆奔驰牌轿车,资产原值 773,045.30 元,截止 目前计提累计折旧 749,853.94 元,账面净值 23,191.36 元.公司拟以账面净值 及市场估值为基础,另行估价后转让给公司董事张球龙. 相关转让事宜待转让完毕后另行公告. 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联董事张求荣、张球龙、余志强回避 3.议案表决结果: 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议. 公告编号:2019-002

三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》 ;

(二)公司董事及高级管理人员对

2018 年年度报告的确认意见. 浙江金昌特种纸股份有限公司 董事会

2019 年4月15 日 ........