PDF《浙江金昌特种纸股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公...》

公告编号:2019-002 证券代码:834808 证券简称:金昌股份 主办券商:申万宏源 浙江金昌特种纸股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月15 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月2日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长张求荣 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长代表董事会汇报董事会

2018 年度工作情况. 公告编号:2019-002 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司总经理向董事会汇报总经理工 作报告. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台(www.neeq.cn)上的《浙江金昌特种纸股份有限公司

2018 年年度报告》 (公 告编号:2019-005) 、 《浙江金昌特种纸股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公 告编号:2019-006) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案 公告编号:2019-002 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,公司财务负责人向董事会汇 报《2018 年年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,公司财务负责人向董事会汇 报《2019 年年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 为公司长远发展考虑,公司

2018 年度拟不进行利润分配. 2.议案表决结果:同意