PDF《收购报告书摘要》

四、对上市公司资产置换和主营业务调整的计划 本次收购完成后,本公司拟与上市公司进行资产置换,置入优质资产.资产置换 完成后,上市公司将改变目前的主营业务.但目前本公司尚无确定的重组计划或方案.

五、上市公司现任董事会或者高级管理人员的改组计划 本次收购完成后,本公司拟对上市公司的董事会和高级管理人员做出部分调整, 但目前尚无确定的计划.

六、对上市公司的组织结构调整计划 本次收购完成后,在有关资产重组完成之前,本公司没有对金帝建设组织机构进 行重大调整的安排.

七、上市公司章程的修改计划 本公司将修改上市公司章程中必须修改的内容,原则上不作大的变动.

八、股权分置改革计划 辽宁金帝建设集团股份有限公司收购报告书摘要

11 在本次收购完成后,本公司将结合与金帝建设资产置换的工作进展情况尽快启动 金帝建设的股权分置改革.但目前尚无确定的股权分置改革计划和方案.

九、其他对上市公司有重大影响的计划 除上述计划外,本公司没有与其他股东之间进行上市公司其他股份、资产、负债 或者业务存在任何合同或者安排,没有其他对上市公司有重大影响的计划.

第四节 收购人的财务资料

一、收购人最近财务数据 沈煤集团

2002 年度、2003 年度和

2004 年度会计报表均经审计.2004 年度会计报 表由辽宁万隆金汇会计师事务所有限公司审计,完整的财务报告请参考备查文件. 沈煤集团最近三年的主要会计数据如下: (单位:人民币元) 项目

2004 年2003 年2002 年 总资产 5,004,549,000.00 4,260,636,000.00 4,363,934,000.00 负债总额 2,219,423,000.00 1,564,667,000.00 1,609,836,000.00 净资产 2,785,126,000.00 2,695,969,000.00 2,754,098,000.00 主营业务收入 2,199,345,000.00 1,310,198,000.00 1,151,286,000.00 净利润 16,734,000.00 2,403,000.00 -9,876,000.00

第五节 其他重大事项 除本报告披露的内容外,本公司不存在尚未披露的其他对上市公司有重大影响的 事项. 辽宁金帝建设集团股份有限公司收购报告书摘要

12 收购人的法定代表人声明如下: 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 . 沈阳煤业(集团)有限责任公司 法定代表人:林守信

2005 年12 月29 日 ........