PDF《收购报告书摘要》

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三、收购人最近五年内受处罚、诉讼及仲裁事项 收购人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁.

四、收购人董事、监事及高级管理人员情况 姓名性别 职务国籍 长期居 住地 是否取得其 他国家或地 区的居留权 配偶 林守信 男 董事长 中国 沈阳 否 周龙凤 谢晓夏 男 副董事长 中国 沈阳 否 彭慧 原仁杰 男 董事 中国 沈阳 否 张红 马志新 男 董事 中国 沈阳 否 井桂香 刘延华 男 董事 中国 沈阳 否 高桂琴 刘国学 男 董事 中国 沈阳 否 文兰英 赵秀荃 男 监事会主席 中国 沈阳 否 周迎新 杜成锐 男 监事 中国 沈阳 否 金萍 那明伟 男 监事 中国 沈阳 否 纪珊楠 徐欣 女 监事 中国 沈阳 否 程战 刘福祥 男 副总经理 中国 沈阳 否 王丽娟 李长贵 男 副总经理 中国 沈阳 否 杨丽秀 刘彦平 男 副总经理 中国 沈阳 否 蒲建丽 岑英琪 男 副总经理 中国 沈阳 否 苏醒 樊金汉 男 总会计师 中国 沈阳 否 李玉仁 李光秋 男 安监局局长 中国 沈阳 否 徐艳 魏刚 男 总工程师 中国 沈阳 否 翟冰心 以上人员在最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或者仲裁. 辽宁金帝建设集团股份有限公司收购报告书摘要

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五、收购人持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外的股份情况 本公司未持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外股份.

第二节 收购人持股情况

一、收购人持有、控制上市公司股份的情况 本次收购前,沈煤集团持有金帝建设 33,150,000 股国有法人股.本次股权划转完 成后,沈煤集团将持有金帝建设 65,450,000 股国有法人股,占金帝建设总股本的 40.97%,成为上市公司的第一大股东.

二、股份转让的基本情况 2005年12月29日,沈煤集团与辽投集团签署了《股权划转协议》,以行政划 转方式无偿受让辽投集团持有的金帝建设3230万股国有法人股.《股权划转协议》 的主要内容:

1、当事双方 甲方:辽宁省投资集团有限公司 乙方:沈阳煤业(集团)有限责任公司

2、划转标的 辽投集团持有的金帝建设3230万股国有法人股, 占金帝建设总股本的20.22%.

3、划转方式 本次国有法人股划转属行政无偿划转.

4、生效条件 ① 经甲乙双方法定代表人签字并加盖法人印章;

② 本次股权划转需得到相关国有资产监督管理部门的批准.

三、持有、控制上市公司股份的权力限制情况 本次划转所涉及辽投集团持有的金帝建设股份不存在任何权利受到限制的情形. 辽宁金帝建设集团股份有限公司收购报告书摘要

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第三节 后续计划

一、收购目的 本公司本次受让辽宁省投资集团有限公司持有的金帝建设

3230 万股国有法人股, 是基于本公司自身发展的需要,通过本次收购,本公司将能够拥有一个通向资本市场 的平台.收购完成后,本公司拟向上市公司置入优质资产,从根本上改变目前金帝建 设经营困难,盈利能力薄弱,缺乏持续发展能力的状况,并合理利用资本市场的力量, 加快上市公司的发展,实现上市公司和本公司协同持续健康发展.

二、持股和处置计划 通过本次收购,本公司将持有金帝建设 40.97%的股份,成为第一大股东.本公司 将根据重组和资本市场的情况,决定是否收购其他股份. 目前本公司没有处置已持有股份的计划.