PDF《河北承德露露股份有限公司》

2018 年3月19 日, 根据杭州市湘湖公证处出具的 (2017) 浙杭湘证字第

10703 号《公证书》 , 公司原实际控制人鲁冠球先生之子鲁伟鼎先生继承鲁冠球先生名下的公司控 股股东万向三农集团有限公司 95%的股权,继承手续已办理完毕,鲁伟鼎先生持有 公司控股股东万向三农集团有限公司 100%的股权,成为公司实际控制人.

2018 年6月29 日,公司实际控制人鲁伟鼎先生出于慈善目的,依据《慈善法》 和《信托法》设立慈善信托――鲁冠球三农扶志基金,并将其持有的万向三农集团 有限公司

6 亿元出资额对应的全部股权无偿授予鲁冠球三农扶志基金,导致鲁冠球 三农扶志基金通过万向三农间接控制公司 40.68%股权, 而触发要约收购.

2018 年9月30 日,本公司收到万向信托股份公司转来的中国证券监督管理委员会《关于核 准豁免鲁冠球三农扶志基金要约收购河北承德露露股份有限公司股份义务的批复》 (证监许可[2018]1543 号) , 中国证监会核准豁免鲁冠球三农扶志基金因协议转让而 控制公司 398,119,878 股股份,约占本公司总股本的 40.68%而应履行的要约收购义 务.当日,万向三农集团有限公司办理完毕工商变更登记手续. 截止披露日,万向三农集团有限公司持有公司股份 398,119,878 股,占公司总股 本的 40.68%, 为公司的直接控股股东, 鲁冠球三农扶志基金为公司的间接控股股东, 河北承德露露股份有限公司

2018 年年度报告全文

7 公司的实际控制人是鲁伟鼎.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路乙

19 号华通大厦 B 座2层签字会计师姓名 闫磊、孔垂慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 2,121,966,609.34 2,111,873,347.17 0.48% 2,520,897,586.14 归属于上市公司股东的净利润(元) 413,057,313.39 413,597,862.00 -0.13% 450,367,055.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 413,301,063.71 413,856,259.15 -0.13% 453,047,262.55 经营活动产生的现金流量净额(元) 522,954,226.30 148,785,503.78 251.48% 831,482,030.70 基本每股收益(元/股) 0.42 0.42 0.00% 0.46 稀释每股收益(元/股) 0.42 0.42 0.00% 0.46 加权平均净资产收益率 21.99% 21.52% 0.47% 24.83%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 2,842,852,497.72 2,811,642,070.79 1.11% 3,096,330,515.89 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,922,142,893.10 1,998,366,943.71 -3.81% 1,976,194,172.91

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况. 河北承德露露股份有限公司

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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.