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河北承德露露股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 河北承德露露股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 河北承德露露股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人鲁永明、主管会计工作负责人鲁永明及会计机构负责人(会计主 管人员)张志成声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 管大源 董事 因工作原因 鲁永明 张金泽 独立董事 因公出差 董国云 田向红 董事 因工作原因 杨东时 市场风险公司主导产品露露杏仁露以野山杏仁为主要原料,野山杏仁具有 的原生态(零胆固醇、低脂肪、绿色、天然等)的特点受到越来越多消费者的 喜爱,具有广阔的市场空间,大量的投资将会涌向该行业,形成激烈的竞争格 局.公司具有多年生产植物蛋白饮料的经验和历史,68 年发展历程,在品牌、 规模、技术等方面形成了自身的核心竞争力.公司将进一步巩固和发展已有的 核心竞争力优势,并积极采取必要的风险防范措施. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以978562728 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 4.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 河北承德露露股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.33

第六节 股份变动及股东情况.33

第七节 优先股相关情况.38

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39

第九节 公司治理.45

第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.136 河北承德露露股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 河北承德露露股份有限公司 万向三农 指 万向三农集团有限公司,为公司控股股东 鲁冠球三农扶志基金 指 鲁冠球三农扶志基金,其持有万向三农集团有限公司 100%股权,为 公司间接控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 露露(北京) 指 露露(北京)有限公司,为公司全资子公司 廊坊露露 指 廊坊露露饮料有限公司,为公司控股子公司 郑州露露 指 郑州露露饮料有限公司,为公司全资子公司 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 指 公司聘请的会计师事务所 元指人民币元 河北承德露露股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 承德露露 股票代码

000848 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北承德露露股份有限公司 公司的中文简称 承德露露 公司的法定代表人 鲁永明 注册地址 河北省承德市高新技术产业开发区(西区

8 号) 注册地址的邮政编码

067000 办公地址 河北省承德市高新技术产业开发区(西区