PDF《保定天鹅股份有限公司》

1998 年度股东大会于

1999 年5月31 日在保定市纸厂 路 号公司会议室召开 出席会议的股东和委托代理人共

26 人 代表股份

22005 万股 占公司总股本的 74.59 符合法定 要求 大会审议通过如下议项

1 1998 年年度报告

2 1998 年度董事会工作报告

3 1998 年度监事会工作报告

4 1998 年度财务报告

5 1998 年度利润分配方案 不分配 不转增

6 前次募集资金使用情况说明

7 1999 年度配股预案

8 关于董事会 监事会部分人员调整的预案 因公司原 任董事卢中兴 刘云行 监事郑韶元到龄退休 大会决定增补孙 为伦 于志强先生为公司董事 赵冀女士为公司监事

9 关于续聘河北华安会计师事务所的议案 本次股东大会的内容及相关决议在

1999 年6月1日的 中 国证券报 和 证券时报 上公告 五 董事会报告 公司经营情况 本公司主导产品为 天鹅牌 粘胶长丝 行业分类为化学纤维 制造业 粘胶长丝生产能力

18000 吨/年 是我国粘胶长丝行业最大 生产厂家之一

1999 年随着国家经济结构调整的进一步深化 纺织行业亏损状 况有了一定改观 但市场有效需求不足和成本费用逐年上升仍然是 影响企业效益增长的重要原因 企业的经营与发展依然面临较大的 困难 针对这种情况 本公司董事会和经理班子紧紧依靠广大职工

9 采取强化内部管理 加大促销力度 深挖内部潜力 严格质量管理 等一系列措施 克服经营中困难 取得了较好的经营成果

1999 年 粘胶长丝实际产量为

20497 吨/年 占全国总产量的 19.02 行业 交换资料 比1998 年增长 16.66 实现销售收入

60132 万元 同比增长 12.9 产品出口

7004 吨 占当年总产量的 34.17 创汇

2913 万美元 同比增长 16.3 创公司历史最高水平 为全 国纺织行业出口创汇大户之一 实现主营业务利润

14763 万元 同 比增长 9.8 净利润

8787 万元 同比下降 13.1 本年管理费用 较98 年增加 126% 主要原因是住房公积金和工资及工资附加费用 增加所致 公司财务状况

1999 年1998 年 增长率 总资产 万元

111128 101073 9.9 长期负债 万元

0 2073

0 股东权益 万元

100956 92169 9.5 主营业务利润 万元

14763 13441 9.8 净利润 万元

8787 10107 13.1 变动原因 总资产变动主要因为公司本期净利润增加 长期负债变动是因为归还银行贷款 股东权益变动是因为本期净利润增加 主营业务利润变动是因为产品销量增加 净利润变动是因为计提存货跌价损失及管理费用 财务费用增 加 公司投资情况

1 募集资金投资项目 本公司

1997 年经中国证监会批准 首次向社会公开发行

7500 万股普通股票 扣除发行费用实际募集资金

46179 万元 按招股说 明书承诺 分别投入如下项目

7500 吨/年粘胶长丝技改工程

20000 万元

2500 吨/年粘胶长丝技改工程填平补齐工程

18000 万元 补充流动资金

8179 万元 截止本报告期末 投资项目进度如下 A

7500 吨/年粘胶长丝技改工程项目已于

1998 年6月全部投 入生产 使公司粘胶长丝生产能力由原来的

10500 吨/年扩大到

18000 吨/年 实际产量可达

2 万吨以上 该项目自投产以来 累计 生产粘胶长丝

16045 吨 实现利润

11557 万元 取得了较好的投资

10 效果 B ........