PDF《深圳市拓邦电子科技股份有限公司》

第一节 释义.9

第二节 概览.12

一、公司简介

12

二、控股股东及实际控制人

12

三、公司主要财务数据.12

四、本次发行概况.14

五、募集资金的运用

14

第三节 本次发行概况.15

一、本次发行的基本情况.15

二、本次发行的有关当事人

16

三、公司与本次发行有关中介机构的权益关系情况.17

四、本次发行上市的重要日期.17

第四节 风险因素

18

一、业务集中于主要客户的风险.18

二、募集资金投向风险.18

三、应收账款回收风险.19

四、资产负债率偏高的风险

20

五、依赖单一市场的风险.20

六、实际控制人控制的风险

20

七、资金筹集风险.21

八、产品技术生命周期短带来的风险.21

九、企业所得税政策变化风险.21

第五节 公司基本情况.23

一、公司基本情况.23

二、公司历史沿革及改制重组情况

23 拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-6

三、公司设立以来股权变化和资产重组情况.32

四、公司历次验资情况.34

五、公司的组织结构

36

六、公司控股子公司情况.37

七、发起人、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

40

八、公司股本情况.42

九、员工及其社会保障情况

45

十、控股股东、作为股东的董事、监事、高管人员以及核心技术人员的重要 承诺.47

第六节 业务与技术.48

一、公司的主营业务及其变化情况

48

二、公司所处行业国内外基本情况

48

三、公司面临的主要竞争状况.57

四、公司主营业务.61

五、与公司业务相关的主要固定资产与无形资产

78

六、特许经营许可权

84

七、公司技术

85

八、公司质量控制情况.91

九、公司名称冠有 科技 字样的依据.93

第七节 同业竞争和关联交易.94

一、同业竞争

94

二、关联交易

94

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

101

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介.101

二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股情况.105

三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况.......

106

四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在关联方单位或同行业其他 法人单位兼职情况.106

五、董事、监事、高管人员和核心技术人员薪酬情况及特定协议或安排 拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-7

107

六、公司董事、监事及高级管理人员变动情况.108

第九节 公司治理

110

一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健 全及运行情况

110

二、公司近三年违法违规情况.118

三、公司近三年资金占用和违规担保情况

118

四、内部控制评估.119

第十节 财务会计信息.120

一、近三年及一期经审计的会计报表及注册会计师意见

120

二、财务报表的编制基础、合并报表的范围及变化情况

130

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.131

四、非经常性损益明细表.137

五、主要资产、负债、所有者权益

138

六、现金流量情况.142

七、或有事项及期后事项.143

八、主要财务指标.144

九、评估及验资.146 第十一节 管理层讨论与分析.149