PDF《江苏林洋能源股份有限公司》

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题.与 本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题,大会主 持人或相关负责人有权拒绝回答.

五、本次股东大会表决采用现场结合网络投票方式对以上议案进行书面表决.

六、在主持人宣布出席本次会议的股东人数及所持有表决权的股份总数后进 场的股东不能参加投票表决,在开始表决前退场的股东,退场前请将已领取的表 决票交还工作人员.如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.股东大会表决 程序结束后股东提交的表决票将视为无效.

5 2015 年度股东大会议案 议案一:公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2015 年,是林洋发展历程中有里程碑意义的一年,在这一年,我们林洋电子 华丽转身为林洋能源;

同时也是根据年初提出的 成为东部分布式能源、能效管 理领域最大的互联运营和服务商 的宏伟愿景下,林洋智能、节能、新能源三大 业务全面爆发,公司在对外经营和市场开拓方面取得了良好成绩,内部管理和制 度建设成效显著,各项经营指标均创下来历史新高.为增强公司综合竞争力及长 期稳定发展奠定了良好的基础.现将公司

2015 年度董事会工作报告如下:

一、管理层讨论与分析

(一)2015 年工作回顾

2015 年,在宏观经济增长持续放缓的大环境下,在公司董事会提出 成为东 部分布式能源、能效管理领域最大的互联运营和服务商 的目标下,林洋智能、 节能、新能源三大业务全面爆发,经营业绩创下了历史新高,其中公司新能源业 务跨越式扩张,是公司利润增长的主要动力. 报告期内公司实现营业收入 27.25 亿元,同比增长 23.49%,归属于母公司所 有者的净利润 4.95 亿元,同比增长 20.79%,扣除非经常性损益后的净利润 4.89 亿元,同比增长 21.01%.

1、规范管理、发现客户需求,智能板块业务向能源互联网延伸 报告期内,公司智能板块业务发挥自身优势,积极应对行业变化,顺利完成 了各项经营指标.在国网公司组织的全年

3 次招标中,合计中标金额 10.66 亿元, 在行业中名列前茅. 报告期内,公司在传统业务的基础上,开拓了一系列新产品、解决方案及服 务,如四表合一系统解决方案、海外远程售电终端、智能表系统方案以及包括基 于云服务的能效管理及电力需求侧管理业务、一站式综合能效服务,以及储能及

6 微电网等业务.公司通过启东、南京和上海等研发团队的合作以及创新,2015 年 度共申请发明专利

18 项以及实用新型和外观专利

4 项,包含一项国际发明专利, 共获得了专利授权

18 项. 此外,公司 智能电网 AMI 系统 等6个项目获得了省级科技鉴定.林洋能 源企业技术中心在

2015 年底正式获得国家级认定的企业技术中心的称号.

2015 年,公司在智能板块业务稳定发展的基础上,积极拓展能源互联网业务, 其中包括智慧分布式能源管理云平台的关键技术、智慧能效管理云平台和微电网 系统平台的研发、维护和推广,以及微电网关键设备的研发、生产以及安装调试 和维护.在发电侧,公司通过战略合作的形式全面推进能源互联网领域相关云平 台的开发、运营、推广、服务,合作开发的 EasySolar 易能互联智慧光伏云平台为 光伏电站的智能化运维及运营业务提供服务.在用电侧平台,公司自主开发的智 慧能效管理云平台,为客户提供一站式的综合能效管理服务.同时,公司将借助 在电力消费侧的优势,聚焦于分布式能源生产和消费的整合与运营. 公司与南网(云南)公司全面展开合同能源管理、PPP 等合作,让电力供给侧 互联网化,并在报告期内通过增资控股林洋微网,加速占领微网技术制高点,目 前公司已完成多个微电网示范项目,........