编辑: ok2015 | 2014-02-06 |
2 目录2015 年度股东大会会议议程
3 2015 年度股东大会会议须知
4 2015 年度股东大会议案
5 议案一:公司
2015 年度董事会工作报告
5 议案二:公司
2015 年度监事会工作报告
15 议案三:公司
2015 年度财务决算报告
19 议案四:公司
2015 年度报告及其摘要
30 议案五:公司
2015 年度利润分配的预案
31 议案六:公司
2016 年度向银行申请综合授信额度的议案
32 议案七:关于公司
2016 年度预计日常关联交易的议案
33 议案八:关于为控股子公司提供担保的议案
34 议案九:关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案
35 议案十:关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年度报酬以及继续聘 请为公司
2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
36 议案十一:关于公司
2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
37 议案十二:关于调整公司独立董事薪酬的议案
38 江苏林洋能源股份有限公司
2015 年度股东大会表决票
39 3 江苏林洋能源股份有限公司
2015 年度股东大会会议议程 会议召开时间:2016年5月18日下午2:30 会议召开地点:江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室 会议主持人:陆永华董事长 召开方式:现场结合网络投票的方式 会议议程: 序号 议程
一、 宣布会议开始
二、 审议会议议案
1 《公司
2015 年度董事会工作报告》
2 《公司
2015 年度监事会工作报告》
3 《公司
2015 年度财务决算报告》
4 《公司
2015 年度报告及其摘要》
5 《公司
2015 年度利润分配的预案》
6 《公司
2016 年度向银行申请综合授信的议案》
7 《关于公司
2016 年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2016 年度财务报 告及内部控制审计机构的议案》
11 《关于公司
2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 三 独立董事年度述职报告 四 股东或股东代表提问及董事会答疑 五 现场投票表决(推选计票人、监票人) ,统计表决结果 六 宣布表决结果 七 宣读
2015 年度股东大会法律意见书 八 公司董事签署股东大会决议 九 宣布会议结束
4 2015 年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 依据中国 证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定, 特制定本须知:
一、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.股 东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保 股东大会的正常秩序.
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次 会议议题进行,简明扼要.每一股东发言原则上不得超过两次,每次发言不超过 五分钟.