PDF《北京汉唐环保科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决...》

公告编号:2016-071 证券代码:835217 证券简称:汉唐环保 主办券商:中原证券 北京汉唐环保科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开情况 北京汉唐环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董 事会第十八次会议于

2016 年12 月30 日上午 9:30 以现场投票表决 方式在公司会议室召开.本次会议由公司董事长董浩骅先生主持,应 出席本次会议的董事为

5 人,实际参加会议的董事为

5 人,公司董事 会秘书、监事列席了本次会议.本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议议案及表决情况

(一)审议通过《关于签订重大业务合同的议案》 议案内容: 公司拟于

2016 年12 月30 日就污水处理厂 EPC 总承 包项目、电厂锅炉补给水系统 EPC 总承包项目签订合同、就已签订合 同的锅炉烟气脱硫脱硝总承包工程项目签订补充合同,合同金额总计 人民币 43,830 万元. 表决结果:赞成

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备宋募 公告编号:2016-071 《北京汉唐环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 特此公告. 北京汉唐环保科技股份有限公司 董事会2016 年12 月30 日