PDF《山河智能装备股份有限公司》

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2019-011 山河智能装备股份有限公司 关于对公司全资子公司增资、变更经营范围并更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载,误导性陈述或重大遗漏.

一、增资概述 山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年2月27 日召开的第 六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于对公司全资子公司增资、变更经营 范围并更名的议案》 , 同意公司使用人民币 6,992 万元的自筹资金向全资子公司湖南 华安基础工程有限公司(以下简称"华安基础" )进行增资、变更经营范围并更名. 本次增资完成后,华安基础注册资本将从人民币 3,008 万元增加至人民币 10,000 万元,公司仍持有其 100%股权. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司本次 向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议. 本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组.

二、华安基础基本情况

1、公司名称:湖南华安基础工程有限公司

2、统一社会信用代码:914300006616724375

3、住所:长沙市经济技术开发区新安路

9 号

4、法定代表人:曹文武

5、注册资本:人民币

3008 万元

6、成立日期:2007 年05 月23 日

7、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:地基与基础工程专业承包(壹级) ;

土石方工程施工;

市政公用 工程施工;

工程机械设备和配件的生产、租赁、维修、改装及销售.(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、变更事项 (1)公司拟使用自有资金人民币 6,992 万元向公司全资子公司华安基础增资, 增资后,华安基础的注册资本为 10,000 万元,公司持股比例为 100%. (2)华安基础的名称拟变更为:山河地下工程有限公司(暂定名,以工商行政 主管部门核准名称为准,以下简称"山河地工" ) . (3) 华安基础的经营范围拟变更为: 房屋建筑工程施工;

房屋工程的地基工程;

房屋工程的打桩工程;

地基与基础工程专业承包;

土石方工程服务;

市政公用工程 施工总承包;

建筑工程机械与设备经营租赁;

建筑工程用机械制造;

建筑工程施工 总承包. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、本次增资前后标的公司股权结构如下: 股东名称 增资前 增资后 出资额 (万元) 占注册资本比例 (%) 出资额 (万元) 占注册资本比例 (%) 山河智能装备股份有限公司 3,008.00 100.00 10,000 100.00 合计 3,008.00 100.00 10,000 100.00

11、财务数据 华安基础最近一年及一期的财务数据如下: 单位:人民币元

2017 年12 月31 日(经审计)

2018 年12 月31 日(未经审计) 资产总额 173,543,007.38 262,709,509.48 负债总额 172,234,819.93 253,030,463.30 净资产 1,308,187.45 9,679,046.18

2017 年度(经审计)

2018 年度(未经审计) 营业收入 125,797,518.11 230,909,239.46 净利润 1,118,188.72 8,370,858.73

三、增资方式及资金来源

1、增资方式:现金出资

2、资金来源:公司自筹资金

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 公司本次使用自筹资金人民币 6,992 万元对华安基础进行增资是根据公司战 略发展的需要,进一步满足其业务发展需要,保持持续增长的发展态势,补充流动 资金,有利于公司提高核心竞争力,快速提升经营业绩,符合公司的长远规划及发 展战略.现结合公司实际情况,对全资子公司华安基础进行增资、变更名称和变更 经营范围.