PDF《天津重钢机械装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议...》

2016 年度实现归属于母公司净 利润 14,876,852.51 元,期初未分配利润 97,001,700.09 元,本年提 取盈余公积金 1,511,377.95 元,本年度已支付

2015 年股利 3,780,000,00 元,本年度末可供分配的利润为 106,926,703.09 元.

2016 年度分配方案为:以本次权益分派实施股权登记日的总股 本为基数,向全体股东每

10 股派

1 元人民币现金红利(含税). 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(八)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的 议案》 ,并提交股东大会审议;

经全体董事一致同意,续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2017 年度审计机构. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(九)审议通过 《关于对全资子公司天津格林兰机械装备有限公司 增资的议案》 ;

为规范推进格林兰总装基地二期建设, 以满足公司总体战略规划 的实施和落地,促进公司中长期的发展.公司决定使用公司

2016 年 第一次股票发行募集资金对全资子公司天津格林兰机械装备有限公 司增资

1620 万元,用于总装基地二期土地的购置. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(十)审议通过《关于召开公司

2017 年第二次临时股东大会的议 案》 ;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

三、备查文件 公告编号:2017-010 ?

(一)与会董事签字确认的公司 《第四届董事会第一次会议决议》 ;

特此公告. 天津重钢机械装备股份有限公司 董事会

2017 年5月31 日 公告编号:2017-010 ? 附件一:李坤先生,中国国籍,无境外永久居留权,未被列为失信联 合惩戒对象,1967 年2月14 日出生,毕业于南开大学企业管理专 业, 研究生学历, 具有 CCMC 中国职业经理人资格.

1986 年7月至

1992 年6月在天津船舶工业公司工作任党组办干事;

1992 年7月至

1993 年6月在天津新港船厂劳动锻炼;

1993 年7月至

1995 年5月在天津 船舶工业公司任政研会秘书、党总支组织委员;

1995 年6月至

2007 年12 月在中钢海洋工程服务有限公司和天津豪钢机械工程有限公司 工作,历任厂长、总经理,2006 年兼任天津船舶工业公司总经理助 理;

2007 年12 月至今在本公司工作,现任本公司董事长、总经理兼 支部书记.社会兼任天津市滨海新区政协委员,滨海新区中小企业协 会会长,天津市中小企业协会执行会长,持有本公司 145,458 股份, 占公司总股份数的 0.19%. 俞春庚先生,中国国籍,无境外永久居留权,未被列为失信联合 惩戒对象,1970 年2月2日出生,毕业于中央电视大学工业企业管 理专业,大学学历,高级工程师.1990 年7月至

1996 年4月在天津 船舶工业公司人事教育处工作, 兼任党总支委员;

1996 年5月至

2007 年11 月在天津船舶工业公司贸易公司工作,历任总经理助理、副总 经理等职务,兼任党总支委员;

2007 年12 月至今在本公司工作,现 任本公司董事、副总经理、董事会秘书,持有本公司 577,833 股份, 占公司总股份数的 0.76%. 王宝春先生,中国国籍,无境外永久居留权,未被列为失信联合 惩戒对象,

1967 年2月8日出生, 毕业于镇江船舶学院船舶工程系, 大学学历,高级工程师.1989 年8月至

1997 年4月于天津市船厂技 术科工作;