PDF《天津重钢机械装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议...》

公告编号:2017-010 ? 证券代码:430274 证券简称:重钢机械 主办券商:申万宏源 天津重钢机械装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 天津重钢机械装备股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董 事会第一次会议于

2017 年5月31 日在公司会议室召开. 会议通知于

2017 年5月20 日以书面通知方式发出.公司现有董事

5 人,实际出 席会议

5 人.会议由李坤董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及 公司其他高级管理人员列席了会议. 会议的召开符合 《公司法》 和 《公 司章程》的有关规定.

二、会议表决情况: 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 ;

经全体董事一致同意, 选举李坤先生为公司第四届董事会董事长, 任期自

2017 年5月31 日至

2020 年5月27 日. 李坤先生不属于失信 联合惩戒对象. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 ;

经董事长提名, 全体董事一致同意聘任李坤先生担任公司总经理, 任期自

2017 年5月31 日至

2020 年5月27 日. 李坤先生不属于失信 联合惩戒对象. 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票. 公告编号:2017-010 ?

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、经总经理提名,全体董事一致同意聘任俞春庚先生为公司副 总经理,任期自

2017 年5月31 日至

2020 年5月27 日.俞春庚先生 不属于失信联合惩戒对象. 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

2、经总经理提名,全体董事一致同意聘任王宝春先生为公司副 总经理,任期自

2017 年5月31 日至

2020 年5月27 日.王宝春先生 不属于失信联合惩戒对象. 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理提名, 全体董事一致同意聘任朱丽群女士担任公司财务 总监,任期自

2017 年5月31 日至

2020 年5月27 日.朱丽群女士不 属于失信联合惩戒对象. 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名, 全体董事一致同意聘任俞春庚先生担任公司董事 会秘书,任期自

2017 年5月31 日至

2020 年5月27 日.俞春庚先生 不属于失信联合惩戒对象. 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

(六)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 经董事长提名, 全体董事一致同意聘任张杰先生担任公司总工程 师,任期自

2017 年5月31 日至

2020 年5月27 日.张杰先生不属于 失信联合惩戒对象. 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

(七)审议通过《关于

2016 年度利润分配方案的议案》 ,并提交股 公告编号:2017-010 ? 东大会审议;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计(瑞华审字 [2017]12010038 号审计报告),公司