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47 Esplanade St Helier Jersey JE1 0BD 香港营业地点: 香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场12楼1室敬启者: 更新发行股份及购回股份的一般授权、 重选董事及股东周年大会通告绪言本通函旨在向阁下提供股东周年大会通告及有关将於股东周年大会上提呈之决议案的资料,以让阁下就投票赞成或反对该等决议案作出知情决定. C

5 C 董事会函件於股东周年大会,将会向股东提呈决议案,以供其批准(i)更新一般授权及购回授权;

(ii)延长一般授权,以包括根夯厥谌毓旱墓煞;

及(iii)重选董事. 更新发行及购回股份的一般授权在本公司於二零一四年五月三十日举行的股东周年大会上,股东通过决议案授予董事一般授权(i)以配发及发行总面值不超过於通过有关决议案日期本公司已发行股本总面值20% 的股份;

及(ii)购回本公司股本中最多占於通过有关决议案日期的本公司已发行股本总面值10%的股份.该等一般授权将於应届股东周年大会结束时届满. 将於股东周年大会上提呈独立普通及特别决议案: (a) 授予董事一般授权,以行使本公司的权力配发及发行总面值不超过於有关决议案通过日期的本公司已发行股本总面值20%的股份.一般授权将於下届股东周年大会日期、公司章程规定本公司下届股东周年大会举行日期或股东於本公司股东大会上以普通决议案撤销或更改该项授权日期(以较早者为准)结束. 基於最后实际可行日期已发行的4,517,339,850 股股份,并假设於股东周年大会举行前概无进一步发行或购回股份,董事将获授权根话闶谌ǚ⑿凶疃903,467,970股股份;

(b) 授予董事购回授权,以在符合本通函所载条件的规限下行使本公司的一切权力购回已发行股份.根孟罟夯厥谌,本公司可购回的股份最高数目,不得超过於有关决议案通过日期的本公司已发行股本总面值10%.於最后实际可行日期,已发行股份数目为4,517,339,850股.在提呈批准授出购回授权的普通决议案获通过及於股东周年大会前不再发行或购回股份的情况下,本公司根夯厥谌晒夯刈疃451,733,985股股份,占於决议案通过日期的本公司全部已发行股本10%.购回授权将於下届股东周年大会日期、公司章程规定本公司下届股东周年大会举行日期或股东於本公司股东大会上以普通决议案撤销或更改该项授权日期(以 较早者为准) 结束;

及C6C董事会函件(c) 待上述有关一般授权及购回授权的普通及特别决议案获通过后,藉加入相当於根夯厥谌ㄋ夯氐墓煞菔坷┐蟾话闶谌⑿屑芭浞⒌墓煞菔. 根鲜泄嬖,本通函附录一载有一份说明函件,旨在向阁下提供合理必要的资料,以便阁下就於股东周年大会上投票赞成或反对更新授出的购回授权所提呈的决议案作出知情决定. 重选董事根菊鲁痰24.2 条,马朝阳先生、黄灌球先生及李港卫先生将於股东周年大会上退任董事职务,且将符合资格并於股东周年大会上重选连任为董事. 根菊鲁痰23.2 条,Franck Wu先生於二零一五年四月十五日获委任为独立非执行董事,其任期至股东周年大会,且符合资格重选连任. 於股东周年大会上将提呈普通决议案重选马朝阳先生及Franck Wu先生为非执行董事以及重选黄灌球先生及李港卫先生为独立非执行董事.上市规则规定披露该等重选董事履历详情载於本通函附录二. 股东周年大会本公司将於二零一五年五月二十九日上午十时正假座香港干诺道中5号香港文华东方酒店举行股东周年大会,会上将提呈决议案藉以考虑及酌情批准本通函第15至19页所载的股东周年大会通告所载的决议案. 本通函随附股东周年大会适用的代表委任表格.无论阁下是否有意出席股东周年大会及於会上投票,务请按照随附的代表委任表格上印备的指示将表格填妥,并尽快且无论如何於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17楼1712C1716号m.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会并於会上投票.倘阁下出席股东周年大会及於会上投票,则阁下的受委代表的授权将被撤销.根鲜泄嬖虻13.39(4)条,於股东周年大会上,股东将以投票方式进行表决. C