PDF《WEST CHINA CEMENT LIMITED 中国西部水泥有限公司》

二零一五年四月二十七日此乃要件请即处理阁下如对本通函或应采取的行动有任何疑问,应谘询阁下的持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有中国西部水泥有限公司股份,应立即将本通函连同随附的代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转送买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦无发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容引致的任何损失承担任何责任. WEST CHINA CEMENT LIMITED 中国西部水泥有限公司(於 泽西注册成立的有限公司,注册编号94796) (股份代号:2233) 更新发行股份及购回股份的一般授权、 重选董事及股东周年大会通告本公司谨订於二零一五年五月二十九日上午十时正假座香港干诺道中5号香港文华东方酒店举行股东周年大会,召开大会的通告载於本通函第15 至19页.无论阁下是否有意出席股东周年大会及於会上投票,务请按照随附的代表委任表格上印备的指示将表格填妥,并尽快且无论如何於股东周年大会或任何续会指定举行时间48小时前交回本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716号m.填妥代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会并於会上投票.倘阁下出席股东周年大会及於会上投票,则阁下的受委代表的授权将被撤销. C

1 C 目录页次释义2董事会函件.4 附录一―购回授权的说明函件8附录二―将重选董事的详情11 股东周年大会通告15 C

2 C 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司将於二零一五年五月二十九日上午十时正假座香港干诺道中5号香港文华东方酒店举行之股东周年大会,藉以考虑及酌情批准本通函所提呈的决议案「公 司章程」 指本公司经不时修订的公司章程「董 事会」 指董事会「紧 密联系人」 指具有上市规则赋予该词的相同涵义「本 公司」 指中国西部水泥有限公司,於泽西注册成立的有限公司,注册编号94796,其股份在联交所上市「核 心关连人士」 指具有上市规则赋予该词的相同涵义「董 事」 指本公司董事「一 般授权」 指将授予董事的一般及无条件授权,以配发、 发行及处理总面值不超过於有关决议案通过日期的本公司已发行股本20%及本公司所购回的本公司股本总面值(如 有) 的新股份及其他证券「本 集团」 指本公司及其附属公司「港 元」 指香港法定货币港元「香 港」 指中华人民共和国香港特别行政区「最 后实际可行日期」 指二零一五年四月二十日,即在本通函刊发前就确定本通函中若干资料的最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则C3C释义「购 回授权」 指将授予董事的一般及无条件授权,以行使本公司的权力购回本公司股本中最多占於有关决议案通过日期的本公司已发行股本总面值10%的股份「人 民币」 指人民币,中国的法定货币「证 券及期货条例」 指香港法例第571章证券及期货条例「股 份」 指本公司股本中每股面值0.002英镑的股份「股 东」 指股份持有人「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「主 要股东」 指具有上市规则赋予该词的相同涵义「收 购守则」 指香港公司收购及合并守则「%」 指百分比「英 镑」 指英镑,英国的法定货币C4C董事会函件WEST CHINA CEMENT LIMITED 中国西部水泥有限公司(於 泽西注册成立的有限公司,注册编号94796) (股份代号:2233) 执行董事: 张继民先生(主 席) 王建礼先生马维平先生非执行董事: 马朝阳先生Franck Wu先生独立非执行董事: 李港卫先生黄灌球先生谭竞正先生注册办事处: